UDEF

Detención

Detienen al exalcalde del PSOE de Puertollano por presunta corrupción

2018-07-11 Se investiga a Joaquín Hermoso por posibles irregularidades en las obras del campo de fútbol

Un empresario que tuvo televisiones en la provincia, detenido

2018-07-04 ? El empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del caso Gü rtel y que tuvo adjudicaciones de televisiones locales en la provincia y en la Comunidad Valenciana -el canal Tele 7-, se encuentra entre los detenidos en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de

José Luis Ulibarri, entre los detenidos por el amaño en contratos de ayuntamientos

2018-07-03 El empresario estuvo relacionado con la trama del caso Gürtel

Bonig aprieta al PSPV con la financiación ilegal y exige a Ximo Puig que asuma su responsabilidad

2018-07-03 La presidenta regional del PP urge a Pedro Sánchez medidas en su partido al igual que se las pedían en su día a los populares

Gallego: «Estamos indignados por la desproporción»

2018-06-29 ? «Estamos indignados y dolidos por la desproporción de la operación policial cuando se trataba de investigar y aclarar una cuestión administrativa. Creo que el despliegue ha sido totalmente desproporcionado e innecesario. Si nos hubieran pedido la documentación, se la habríamos facilitado sin más.

El cabecilla del entramado de empresas que defraudó IVA se entrega tras volver de EE UU

2018-06-29 El juzgado envía a prisión al presunto ideólogo de la trama, tras un interrogatorio de siete horas en el que colaboró para esclarecer los hechos

Jorge Rodríguez y los otros cinco detenidos en la Operación Alquería, en libertad con cargos

2018-06-28 El presidente de la Diputación de València; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; su asesor, Manuel Reguart; los cogerentes de Divalterra, Xavier Simón Agustina Brines, y el secretario, Jorge Cuerda, salen libres tras comparecer ante el juez

Jorge Rodríguez y los otros cinco detenidos en la Operación Alquería, en libertad con cargos

2018-06-28 El presidente de la Diputación de València; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; su asesor, Manuel Reguart; los cogerentes de Divalterra, Xavier Simón Agustina Brines, y el secretario, Jorge Cuerda, salen libres tras comparecer ante el juez

Para estafar al seguro

La Unidad de Atestados destapa una red que simuló cerca de 30 accidentes para estafar al seguro

2018-06-16 Los agentes locales investigaron durante un año y medio a los autores, y la UDEF acabó deteniendo a doce personas

Trabajadores de Crespo Gomar admiten las facturas falsas para financiar al PSPV y el Bloc

2018-05-31 Exempleados confirman a la Policía que cinco empresas que pagaron facturas nunca realizaron encargo alguno

Los cruces con la investigación del caso Brugal

2018-05-25 El inspector de la Unión de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que declaró ayer en el juicio por fraude fiscal a Díaz Alperi fue interrogado ayer por los informes de patrimonio resultantes de las investigaciones al exalcalde. «No sabía que esos informes estaban en esta causa»,

Alcoy

La Audiencia aparta al juez del caso Luxender tras pedir él mismo su abstención en el procedimiento

2018-05-23 El tribunal considera que la debida imparcialidad del magistrado está en cuestión por las expresiones vertidas en sus resoluciones

La UDEF constata una caja B en Valmor y mordidas de 200.000 euros por factura

2018-05-13 Una nota hallada en el ordenador del actual director del Circuit del Motor alude a "pagos en negro"

Las consultoras de la F1 pactaron con Presidencia los contratos que les adjudicaron

2018-05-11 Un informe de la UDEF revela la implicación de Camps, que Valmor falseaba las cuentas y que querían rescatarla como «a la Fundación del Papa»

Broseta aparece como el «abogado coordinador» de la F1

2018-05-11 ? La arquitectura jurídica y administrativa para que el circuito de Fórmula 1 y la organización de los grandes premios fuera una realidad tuvo un director de orquesta que fue el abogado Manuel Broseta, al que la policía califica como «el abogado coordinador de la F1». El letrado incluso convoca

La Comisaría Provincial niega la reducción de los agentes contra la corrupción

2018-05-04 Asegura que la UDEF no se va a suprimir y cuenta con los mismos policías que cuando llegó Alfonso Cid a la Jefatura

La UFP denuncia la reducción de los policías contra la corrupción

2018-05-03 El sindicato dice que la UDEF tuvo 30 agentes y ahora tiene la mitad para combatir el blanqueo y delitos tecnológicos y económicos

La red de fraude fiscal movió más de 400 millones de euros

2018-04-27 ?El cabecilla está en EEUU, extendió la red desde Madrid y se ha pedido una comisión rogatoria para su detención

La trama del fraude fiscal movió más de 400 millones de euros con un centenar de firmas

2018-04-27 El líder se encuentra en Estados Unidos, extendió la red desde Madrid y ya se ha pedido una comisión rogatoria para su detención

A nivel internacional

La UDEF desarticula un entramado empresarial para defraudar IVA y blanquear dinero a nivel internacional

2018-04-20 La Policía Judicial investiga a empresas de Elche y hay detenidos en varias ciudades, entre ellos el hijo del narco Laureano Oubiña

Una macrooperación contra el fraude fiscal se salda con una veintena de detenidos en el Parque Empresarial de Elche

2018-04-19 La UDEF registra una decena de empresas que actuaban como una organización criminal para defraudar IVA y blanquear capitales

El exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza defiende su honorabilidad ante la jueza

2018-03-27 El también diputado provincial del PP está acusado de presuntos delitos de malversación, cohecho y prevaricación. El popular presta declaración esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Elche

Castellanos: «Cogí la Federación de Taekwondo en ruinas y hoy hay superávit»

2018-03-23 El presidente del organismo con sede en Alicante se defiende de la acusación del desvío de 166.000 euros: «Todo está justificado»

Subvenciones del CSD

La Policía atribuye a la Federación de Taekwondo el desvío de 166.000 euros de subvenciones del CSD en 2009

2018-03-22 La UDEF presenta en el juzgado de Alicante que investiga por fraude a directivos de la FET un informe donde confirma que se pagaban sueldos con ayudas públicas y cargaban gastos no financiados

El inspector que dirigió la investigación confirma que el PP de Camps usó una "doble fórmula de pago" a Gürtel

2018-03-14 Explica que esta forma de facturar, parte con dinero negro, era una "forma sistemática" establecida por la trama

Enlaces recomendados: Premios Cine