Blanqueo

Pina, a prisión ante el riesgo de destrucción de pruebas

2018-02-03 ?El juez encarcela al agente de futbolistas y actual consejero del Cádiz por miedo a que altere la investigación ?El intermediario es acusado de blanqueo de capitales en el traspaso de jugadores

Corrupción

Prisión sin fianza para Quique Pina por irregularidades en traspasos

2018-02-02 El empresario y actual consejero delegado del Cádiz C.F pudo blanquear capital en la venta de jugadores

«Deseo lo mejor a Pina, pero el Elche no tiene nada que ver»

2018-02-02 El director deportivo franjiverde Jorge Cordero insiste en que su proyecto en el club franjiverde es «independiente» al del empresario murciano

En fichajes de jugadores

La Policía acorrala a Quique Pina por blanqueo de capital en fichajes de jugadores

2018-01-31 El empresario declara hoy ante el juez de la Audiencia Nacional - Fue asesor del Hércules en la campaña 2013-2014 y Jorge Cordero, uno de sus hombres de confianza, es el actual director deportivo del Elche

Operación antidroga

Detenido por narcotráfico el ultra del Betis que agredió a un hombre en Bilbao

EP 2018-01-26 Un juez decreta prisión provisional sin fianza para seis de los 13 detenidos en una operación antidroga

El histórico mafioso vivía en la playa de San Juan desde hace 15 años

P. C. 2018-01-24 Vecinos de la urbanización donde arrestaron a Pellegrinetti dicen que llevaba una vida discreta y era «extraño»

Cae en Alicante un mafioso huido desde 1993 y sospechoso de traficar con 500 toneladas de coca

2018-01-22 La Policía captura en una vivienda de la playa de San Juan a Fausto Pellegrinetti, de 76 años y reclamado en Italia para cumplir 13 años de prisión por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asociación para delinquir

Audiencia de Alicante

La Audiencia estudia si son válidas las escuchas que desvelaron un intento de secuestro a un empresario de Elda

J. a. m. 2018-01-19 La víctima, procesada en otras causas por blanquear dinero para redes del calzado chino, no se presentó al juicio

Bankia y CaixaBank venden las fincas mexicanas que financiaron a Ferri y Baldó

redacción 2018-01-02 Las entidades defienden la operación que los empresarios investigados por estos hechos han denunciado en la Audiencia

Caso Pujol

Jordi Pujol Ferrusola sale de prisión tras pagar los 500.000 euros de fianza

EP / Madrid 2017-12-27 El hijo del expresidente catalán ha abandonado la cárcel de incógnito para despistar a los periodistas

Criptomonedas

Joaquín Rábago 2017-12-14 "Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado", escribió en frase famosa, y siempre de actualidad, el autor de El Capital. Es como si Karl Marx hubiese previsto la invención de las llamadas criptomonedas, ese dinero virtual que está sirviendo sobre todo para fines

Prisión sin fianza para el cabecilla del fraude de comercio ilegal de luz

2017-12-01 La red que supuestamente dirigía generó un fraude de casi cien millones

Argentina

La Justicia argentina confirma el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner

EFE / 2017-12-01 La expresidenta y senadora está siendo investigada por asociación ilícita y blanqueo de capitales

Caso Púnica

Francisco Granados denuncia a agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por drogas

EFE / Madrid 2017-11-30 El exconsejero madrileño acusa a seis agentes de omisión del deber de perseguir delitos

Orihuela

El juez cree que el pliego de los chiringuitos de Orihuela se hizo «a medida» para amañar el concurso

2017-11-20 El magistrado señala que la actuación de la exedil Scheurer, un técnico y el representante de la firma adjudicataria pudo tener «carácter delictivo»

Hacienda vincula a un exdirector de Costas con el blanqueo de más un millón de euros

2017-11-16 La Agencia Tributaria señala que en la investigación de un presunto entramado de fraude fiscal los acusados dejaron sin patrimonio a una sociedad en menos de dos meses tras la venta de unas parcelas en Alicante

La Unidad Canina interviene 200.000 euros a un pasajero de un bus en Alicante

informacion.es 2017-11-10 Un joven afirma que el dinero procedía de los ahorros de los propietarios de un bar de Francia

El clan cartagenero de Los Gasolinas traficaba con cocaína y hachís en la zona

2017-11-09 La última redada policial fue en agosto y se saldó con la intervención de varios kilos de droga, 60.000 euros y joyas

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

EP / Madrid 2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

EFE / Madrid 2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

EFE / París 2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

La operación contra el blanqueo de la mafia china llega a Valencia y Alicante

informacion.es 2017-10-25 La Policía Nacional ha detenido a 55 personas y se han realizado 34 registros en once provincias

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

EFE / Madrid 2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

EP / Madrid 2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad