Blanqueo

Un detenido en Elche por una red de blanqueo con 4 diamantes valorados en 2.600.000 euros

2018-05-25 La Policía ha detenido a dieciséis personas, catorce en España y dos en Bulgaria, en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de robos en domicilios

El exministro cambia de abogado tras un rifirrafe con los letrados

2018-05-25 ? Dos abogados de renombre acompañaban a la familia del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, por su comparecencia ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción, tras su detención el pasado martes en la «Operación erial», en la que se investiga su

Orihuela valora retirar a Eduardo Zaplana las distinciones de Síndico y Caballero Cubierto

2018-05-24 El expresidente de la Generalitat, detenido en la operación Erial, era el único en contar con ambos honores que ahora podrían ser retirados tras la consulta que el alcalde hará al resto de formaciones políticas

Eduardo Zaplana ingresa en la prisión de Picassent

2018-05-24 La jueza también decreta prisión para el presunto testaferro del exministro, Joaquín Barceló, y su asesor fiscal, Francisco Grau Jornet - El expresidente de la Generalitat ha llegado al penal a las 21.00 horas

La UCO traslada a Zaplana a València para declarar ante la juez

2018-05-24 El expresidente ha pasado la noche detenido en Madrid, después de asistir al registro de su vivienda y su despacho en la capital

Zaplana tejió una red internacional y nacional de blanqueo con ayuda de amigos testaferros

2018-05-24 El que fuera presidente de la Generalitat Valenciana y ministro de Trabajo en la era de Aznar aparece en el caso Lezo intentando montar un negocio relacionado con el agua en Uruguay junto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

La mujer del exministro declara en comandancia

2018-05-24 ? Rosa Barceló, la mujer del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, también imputada en la causa que investiga el posible cobro de diez millones de euros en mordidas por adjudicación de contratos, acudió ayer a la comandancia de la Guardia Civil en València, de donde salió a pie dada su

Compromís pide "borrar" de Benidorm el nombre de Zaplana

2018-05-23 Los nacionalistas pedirán que el gobierno local quite el nombre del exalcalde de placas y calles del municipio

Barcala, sobre la detención de Zaplana: "Situaciones como ésta me producen asco y vergüenza"

2018-05-23 El alcalde de Alicante, del PP, admite el "hastío" de los ciudadanos ante los casos de corrupción

Presunto blanqueo

La Audiencia de Madrid desestima el recurso de Rato

EP / Madrid 2018-05-23 Pedía que se archivara la pieza separada relativa al origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar

La «corte» de Zaplana opta por la prudencia y prefiere mantenerse al margen

2018-05-23 «Aparentemente todos hacíamos las cosas bien, y si no lo ha hecho, ahí está la Justicia», señala Carlos González Cepeda, exdelegado del Gobierno

La corrupción tumba a Zaplana

2018-05-23 ? La Guardia Civil detiene al exministro de Trabajo y su círculo de confianza dos meses después de que el expresidente comprara un piso de lujo sin préstamo en el madrileño barrio de Chamberí ? El Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción les imputan siete delitos: asociación ilícita, cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo, tráfico de influencias y fraude en la contratación

Los coches de alta gama intervenidos a Zaplana

2018-05-22 La UCO interviene dos turismos de alta gama y con matrícula reciente en el garaje de la vivienda de Zaplana

Cambiemos pide retirar todos los honores otorgados por Orihuela a Eduardo Zaplana

2018-05-22 El expresidente de la Comunidad Valenciana fue Síndico en 1995 y Caballero Cubierto en 2003 - Hoy ha sido detenido por presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación

La pieza que faltaba

2018-05-22 La carrera política de Eduardo Zaplana, especialmente durante su etapa en la Generalitat, estaba bajo sospecha permanente desde hace años. El impulso a los grandes eventos con proyectos faraónicos como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz, la creación de la empresa Ciegsa para construir colegios que

Joaquín Barceló, su mujer y el exasesor de Zaplana, también detenidos en la trama

2018-05-22 El exdirector de Relaciones Institucionales de Terra Mítica y su esposa Felisa López, arrestados junto a Francisco Grau, que era el representante de la CAM en el consejo de Terra Mítica y en la actualidad se encuentra procesado en la causa que investiga la Audiencia Nacional de los negocios de la CAM en el Caribe

Zaplana, la caída del campeón

2018-05-22 El halo de la corrupción marcó la carrera del primer molt honorable del PP aunque no le salpicó judicialmente

Las novedades del caso Erial, en directo

2018-05-22 Sigue en directo toda la última hora sobre la operación contra la corrupción que ha acabado con Eduardo Zaplana en prisión

Perfil

Eduardo Zaplana, un histórico del PP bajo sospecha

2018-05-22 El expresidente de la Generalitat valenciana y exministro del PP ha sido detenido por presunto blanqueo

De tres millones de euros

La red del fraude fiscal compró un manantial de tres millones de euros para blanquear dinero

2018-05-05 El centenar de empresas de la macrooperación policial realizó inversiones inmobiliarias y audiovisuales en España, Estados Unidos y Hungría

La UFP denuncia la reducción de los policías contra la corrupción

2018-05-03 El sindicato dice que la UDEF tuvo 30 agentes y ahora tiene la mitad para combatir el blanqueo y delitos tecnológicos y económicos

España

En libertad la enfermera y el jefe seguridad de Chávez

2018-04-26 La única medida cautelar impuesta es que no abandonen Madrid mientras se decide su extradición

El presunto narco de la Wikipedia asegura que sus ingresos son de los negocios inmobiliarios

2018-04-23 La Audiencia de Alicante inicia el juicio al británico Brian Colin Charrington y a otros ocho acusados por un alijo de 192 kilos de cocaína incautado en julio de 2013 en El Albir

El narco que escribía en Wikipedia

2018-04-21 La Audiencia de Alicante juzga a Brian Charrington, supuesto líder de una red internacional de traficantes arrestado en 2013 en Calp, que publicaba en internet sus logros delictivos

Modus operandi: compras en Europa con firmas fantasma

2018-04-21 ? Esta red de empresas repartidas por hasta 10 ciudades españolas tenía el mismo modus operandi: a través de empresas instaladas en España adquiría bienes a mercantiles europeas, de las que se deducía el IVA. Otra empresa B adquiría ese bien en España, y como compradora, se deducía el IVA. Después,