Blanqueo

El mundo por de dentro

Política jesuítica vaticana

Antonio Balibrea 2018-10-13 Es americano como Trump, pero su formación metódica, su mentalidad jesuítica y su trabajo sistemático están en las antípodas del norteamericano

Aportaciones de Odebrecht

Detenida Keiko Fujimori por un delito de financiación ilegal en la campaña de 2011

EP / Lima 2018-10-10 La líder de la oposición peruana debía acudir a declarar ante el juez pero ha quedado arrestada

Un 9 d'Octubre sin Francisco Camps ni Eduardo Zaplana

Julia Ruiz 2018-10-09 Sólo los expresidentes Joan Lerma y Alberto Fabra asisten al acto institucional del día de la Comunidad Valenciana

Investigación

Intervienen casi un millón de euros en la maleta de dos pasajeros en El Prat

EFE / Barcelona 2018-10-04 El dinero estaba dividido en dos partes ocultas en sobres y no había sido declarado por sus dueños

Parra afirma que las operaciones que causaron un agujero de 160 millones a BdV tenían garantías

INFORMACION.ES 2018-09-24 El tribunal juzga las operaciones inmobiliarias denominadas Nou Litoral, València Viviendas y Faverche Desarrollos y sienta en el banquillo de los acusados al exconsejero delegado de Banco de València

Para defraudar a Hacienda

La Audiencia juzga una trama de facturas falsas en empresas de calzado para defraudar a Hacienda

j. a. m. 2018-09-20 Un total de 17 personas, algunas vinculadas a redes para blanquear dinero chino, se sientan en el banquillo

Natxo Costa: «La colaboración con la Justicia va a ser total»

2018-09-19 ? La intención del departamento de Climent es entregar toda la información al Grupo de Blanqueo de Capitales con carácter inminente. De hecho, el director general de Comercio, Natxo Costa, incidió en que «la colaboración con la Justicia va a ser máxima, con el fin de que se aclare si hay algún tipo

La jueza del caso IVAM investigó si Blasco y Císcar blanquearon dinero en Miami

2018-09-15 La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que dirige la investigación del caso IVAM, ordenó varias pesquisas orientadas a conocer si la exdirectora de este museo Consuelo Císcar y su marido, el exconseller Rafael Blasco, pudieron cometer un delito de blanqueo en Miami (EE UU),

Ser chulo sale a cuenta

2018-09-15 er chulo sale a cuenta y ser puta, rara vez. El delito está primado. La prostituta no delinque al serlo. El proxeneta rara vez se queda en su papel de segurata a porcentaje. Un rufián puede alcanzar la consideración social, administrativa y tributaria de un empresario de servicios,

Espionaje financiero

Falciani recuerda que gracias a él se ha investigado a HSBC en 28 países

2018-09-11 El exempleado del HSBC es reclamado para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios

Diecisiete detenidos de una red que distribuía droga en Alicante y Albacete

informacion.es 2018-09-06 Los agentes localizan en un piso de Alicante una maleta con 400 gramos de cocaína a la espera de ser distribuida

Justicia

Procesan a la excúpula de Caixanova por un perjuicio a la caja de 80 millones

EFE / Vigo 2018-09-04 El expresidente Julio Fernández Gayoso está acusado de administración desleal y blanqueo

Audiencia Nacional

Lamela envía a juicio a Olivas por los negocios con Bancaja en el Caribe

2018-08-02 Propone juzgar al expresidente y a otras 47 personas por las irregularidades en préstamos

Caso Ausbanc

Luis Pineda y Miguel Bernad, a juicio por extorsiones como las del caso Nóos

2018-08-01 Los líderes de Ausbanc y otros 7 acusados se enfrentan a cargos de estafa, blanqueo o amenazas

Investigación

Rodrigo Rato niega haber cometido blanqueo y acusa a la Agencia Tributaria

2018-07-30 El exministro ha declarado en el juicio por presunto blanqueo de capitales que le atribuye la Guardia Civil

FC Barcelona

Rosell irá a juicio y tendrá que pagar 78,6 millones de fianza en 24 horas

2018-07-27 Será juzgado por blanquear 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol

Caso Corinna

Anticorrupción investigará las grabaciones de Corinna

2018-07-26 La Fiscalía cree que hay que analizar si son auténticas por su contenido "de apariencia ilícito"

Caso 'Pujol'

Libertad con medidas para el socio de Pujol Ferrusola

2018-07-26 Se investiga a Bernardo Domínguez por blanqueo, falsedad documental y frustración de la ejecución

Detenciones

Detenido un socio de Jordi Pujol Ferrusola por blanquear fondos de la familia

2018-07-26 Por, supuestamente, crear contratos de préstamo ficticios por un valor de 28,5 millones de euros.

La jueza vuelve a rechazar la petición de libertad de Zaplana: "Como si estuviéramos hablando de una cárcel del medievo"

2018-07-25 Dice que la defensa del expresidente parte de un "escenario falso" porque da a entender que se encuentra en un ambiente "hostil" para su salud

Justicia

El juez cita el próximo lunes a Rodrigo Rato en la investigación por blanqueo

2018-07-25 El juez llama a declarar otra vez al exvicepresidente del Gobierno en el caso que estudia su patrimonio

FC Barcelona

Piden 11 años de cárcel y una multa de 59 millones a Rosell por blanqueo

2018-07-25 La Fiscalía también reclama 7 años a su esposa, Marta Pineda, y otros 10 al abogado Besolí

Ministerio del Interior

Marlaska defiende la investigación policial sobre las grabaciones de Corinna

EP/Madrid 2018-07-18 El ministro del Interior afirma que intentará "limpiar el cáncer" inoculado por algunos servidores públicos

Cae una organización criminal en Gran Canaria que tenía inversiones en negocios de Alicante

E. P. 2018-07-15 Nueve personas han sido detenidas por pertenecer a un grupo dedicado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Juicio Fórum

La Audiencia Nacional impone penas de más de doce años de cárcel a la cúpula de Fórum Filatélico

EP / Madrid 2018-07-13 Entre los condenados está el expresidente Francisco Briones, al que le ha impuesto la máxima pena