Blanqueo

Tribunales

La Audiencia juzga hoy a una red asiática por fraude en el IVA de la venta de calzado

EFE 2019-01-18 La Fiscalía pide penas de entre 3 y 6 años para los 30 integrantes de esta trama que operaba en el polígono de Carrús y facturó 168 millones

Eduardo Zaplana mejora de salud y aguarda expectante la decisión sobre su libertad

Jordi Ferrer/Efe 2019-01-17 El expresidente, en régimen de aislamiento hospitalario en la Fe, recupera peso y experimenta una mejoría en la piel

Retrasan el juicio de Emarsa al faltar las cuentas de Andorra

efe 2019-01-11 ? La Audiencia Nacional aplazó ayer el juicio de cuatro acusados de blanqueo de capitales procedentes del saqueo Emarsa al no haber remitido Andorra documentación de cuentas bancarias con las que supuestamente se cometió el delito. el cerebro del saqueo, el empresario Jorge

Prisión provisional

La Fiscalía opta por mantener en prisión a Zaplana

EFE / Valencia 2019-01-09 No modificará su postura, al menos, hasta que concluyan las diligencias de investigación

Cataluña

El Partido Popular pide el fin de la prisión provisional de Zaplana por "humanidad"

EFE/ Madrid 2018-12-28 Teodoro García ha defendido que esta vez la salud debe estar por encima de las decisiones judiciales

catálogo penal catálogo penal

Diez delitos se imputan al exjefe del Consell Empresas pantalla para expatriar y repatriar dinero Los supuestos testaferros encarcelados junto al exministro Razones para no excarcelarlos

2018-12-22 ? La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción acusan a Eduardo Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación

Caso Cursach

Detienen al exjefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó a Cursach

Redacción / Palma 2018-12-18 El oficial ha sido arrestado este mediodía y ha quedado libre tras negarse a declarar

Lotería de Navidad 2018

Lotería de Navidad 2018: los premios que se podrán cobrar esta misma tarde

EP / Madrid
2018-12-18 Los pagos serán "inmediatos, con la única tardanza" de la verificación a través de una pasarela de pago

Lotería de Navidad 2018

Lotería de Navidad 2018: los premios que se podrán cobrar esta misma tarde

EP / Madrid
2018-12-18 Los pagos serán "inmediatos, con la única tardanza" de la verificación a través de una pasarela de pago

Lotería de Navidad 2018

Lotería de Navidad 2018: estos son los premios que se podrán cobrar la tarde del Sorteo de Navidad

EP / Madrid
2018-12-18 Los pagos serán "inmediatos, con la única tardanza" de la verificación a través de una pasarela de pago

Falciani: «Cuando la criptomoneda participa del blanqueo lo hace a través de un banco»

2018-12-18 El ingeniero informático defiende en el Foro Club INFORMACIÓN que el uso de las monedas virtuales puede ayudar a descubrir a los defraudadores

Falciani defiende en Alicante la criptomoneda como garantía de operaciones seguras

2018-12-17 El estratega financiero protagoniza un nuevo encuentro del Foro Club INFORMACIÓN ante la presencia de más de un centenar de personas

Cae una banda de ingleses que vendía droga por encargo en Benidorm

/redacción 2018-12-14 La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a cuatro ciudadanos británicos que cultivaba marihuana y luego la distribuía a compatriotas que se encontraban en la capital turística

La Guardia Civil desarticula una organización criminal asentada en la Vega Baja que distribuía droga por encargo en Benidorm

2018-12-14 Hay cuatro detenidos y un hombre en busca y captura, todos británicos, quienes repartían las sustancias solo a clientes de su misma nacionalidad - Tenían tres cultivos indoor en Rojales, Los Montesinos y Guardamar del Segura, de marihuana de la variedad "Monster" que produce el doble de una planta normal y mayores beneficios

Sito Miñanco

El fiscal mantiene petición de seis años para Sito Miñanco

Carlos García/Pontevedra 2018-11-30 Su abogado responde que el fiscal basa su acusación instalado en un "relato televisivo"

La Audiencia rechaza encarcelar por riesgo de fuga al «narco de la Wikipedia» condenado

2018-11-27 La Fiscalía pidió el ingreso en prisión de Brian Colin Charrington y la de otros dos acusados, pero la Sección Décima acuerda mantenerlos en libertad hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos

José María Aznar pide una solución "humanitaria y compasiva" para Eduardo Zaplana

informacion.es 2018-11-26 El expresidente del Gobierno alerta de que el expresidente de la Comunidad Valenciana padece una leucemia con "riesgo claro de muerte"

El hematólogo de Zaplana asegura que su encarcelamiento es "inhumano"

informacion.es 2018-11-25 "Los médicos no entendemos de derecho y los jueces menos de leucemia", asegura el médico

Extradición

El guardaespaldas de Chávez será extraditado a Venezuela

EFE / Madrid 2018-11-23 La Audiencia Nacional accede la petición al entender que no se trata de "un opositor al régimen"

La Audiencia impone más de quince años al "narco de la Wikipedia"

2018-11-13 El fallo le condena por un alijo de cerca de 200 kilos de cocaína intervenido en un chalé en El Albir y por blanquear dinero de la droga

Las cifras

2018-11-13 750 millonesEl quebranto económico La instrucción cifra en 750 millones el quebranto económico sufrido por Bancaja y el Banco de Valencia por las inversiones realizadas en El Caribe en proyectos del Grupo Gran Coral. 138,8 millonesPlusvalía

En tres plantaciones

Narcotráfico en Elche con chalés de lujo y música clásica para que crezca más rápido la marihuana

2018-11-08 Cinco detenidos obtenían 320.000 euros al año cultivando marihuana en tres plantaciones en las que han sido intervenidas 2.000 plantas

Agencia Tributaria

Archivan el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

EFE / Madrid 2018-10-24 No hay indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas ya que se ingresó en Dreyfus

Juicio

El exfutbolista Caminero acepta cuatro meses de prisión por blanqueo

EFE / Madrid 2018-10-22 El exjugador pacta una multa de 17.237 euros con la Fiscalía, que llegó a solicitar cuatro años de prisión

Audiencia Nacional

Sandro Rosell será juzgado a partir de febrero por blanquear 20 millones

EFE / Madrid 2018-10-17 Piden para el expresidente del Barcelona 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros