Blanqueo

Zaplana pide anular la declaración del testaferro uruguayo que lo implica

laura ballester 2019-03-26 El exministro pasa de ofrecer «colaboración total» en la instrucción a intentar invalidar la investigación que lo sitúa como la «X» de una trama de blanqueo

Calp

Capturan a un jefe de una red que blanqueó 80 millones de la venta de cocaína

2019-03-26 La Policía le interviene cuatro coches de lujo y bloquea propiedades valoradas en cinco millones

Detenido en Calp un jefe de una red que blanqueó 80 millones del tráfico de cocaína

2019-03-25 El líder de la organización es su padre y ha sido apresado en Holanda. La Policía Nacional de Alicante ha bloqueado propiedades inmobiliarias en la Costa Blanca por valor de más de cinco millones de euros

Los investigadores del caso Erial descartaron pinchar el móvil a Zaplana y su familia

2019-03-22 Evitaron intervenir los teléfonos tras barajar la posibilidad de que al exministro pudieran filtrarle que estaban interceptadas las comunicaciones

El ciudadano que subarrendó un piso a Zaplana asegura que no tuvo contacto con él

efe 2019-03-19 Miroslav Schopoff afirma que no ha cometido ningún delito y se desmarca del sumario del caso Erial

Blanqueo de capitales

El fiscal rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Rosell

Carlos Navalón/ EFE/ Madrid 2019-03-14 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear supuestamente veinte millones de la CBF

La exdiputada Elvira Suanzes colaboró en la trama que ha blanqueado 27 millones

l. ballester beneyto 2019-03-13 La investigación del caso Erial salpica a la hija menor del exjefe del Consell y al yerno, investigados por blanqueo

Investigan a la exdiputada Elvira Suanzes por colaborar con Zaplana en el blanqueo

Laura Ballester | València 2019-03-12 La Guardia Civil recabó indicios de que "intermedió en operativas económicas y societarias" vinculadas a empresas en el extranjero

La juez investiga a una hija de Eduardo Zaplana y a su yerno por blanqueo de capitales

Laura Ballester Efe | València 2019-03-12 Ella fue quien contrató el piso en el que el exministro se alojaba cuando venía al hospital a València

Tribunales

Procesan a la empresa Defex por irregularidades en la venta de armas a Arabia Saudí

EFE/ Madrid 2019-03-06 Los presuntos delitos se produjeron entre 2005 y 2014, por un valor de más de 48 millones de euros

Juicio en la Audiencia Nacional

Rosell asegura que "no hubo comisiones" ni delito alguno

EP / Madrid 2019-02-26 Admite que creó su empresa en Andorra "por razones fiscales" y que regularizó sus ingresos

Un «facturero» del clan Zaplana facilitó el registro a la UCO

laura ballester 2019-02-25 La trama recurrió a dos empresarios alicantinos para que emitieran facturas falsas para poder retirar 50.000 euros en metálico que recogió el chófer de Zaplana, según el sumario del caso Erial

Juicio

La defensa de Rosell cuestiona su prisión

EFE / Madrid 2019-02-25 Se enfrenta a una pena de hasta 11 años por un supuesto blanqueo de 20 millones de euros

Primer viaje relámpago de 36 horas a Uruguay

laura ballester 2019-02-25 La trama recurrió a dos empresarios alicantinos para que emitieran facturas falsas para poder retirar 50.000 euros en metálico que recogió el chófer de Zaplana, según el sumario del caso Erial

Prisión sin fianza para Toño García por presunta extorsión

efe 2019-02-23 El juez considera que el levantinista y otras nueve personas pueden pertenecer a una organización criminal

Veredicto

Multa a UBS de 4.500 millones por ayudar a evadir impuestos

EP / Madrid 2019-02-20 El banco suizo y su filial en Francia han sido condenados al pago de una sanción récord

Un testaferro de Zaplana, sobre un candidato del PP: «Lo tengo en el bote»

laura ballester 2019-02-16 Joaquín Barceló invirtió los 2,2 millones recibidos de los Cotino en la compra de nueve parcelas en la localidad de la Marina Baixa

Zaplana recibe el alta médica y acude al juzgado a firmar

Laura Ballester 2019-02-11 La jueza levanta sólo parcialmente el secreto de sumario para no entorpecer la investigación internacional

El jugador del Levante UD Toño, recluido en una cárcel de Teruel

J. L. Llagües 2019-02-08 Ha sido detenido junto a otras seis personas y se le imputan varios delitos

Eduardo Zaplana no recibirá el alta este fin de semana

INFORMACION.ES 2019-02-08 Fuentes sanitarias confirman que permanecerá ingresado en el Hospital La Fe de València

Cronología: Los 259 días en prisión de Eduardo Zaplana

informacion.es 2019-02-07 El expresident de la Generalitat ha pasado 51 de esos días en el hospital La Fe a causa de una leucemia

Póngase desnudo de cuerpo entero

José Ramón Solano 2019-02-05 Necesitamos una prensa libre e independiente que se limite a fotografiar conductas poco aconsejables para quienes acceden a cargos públicos porque dañan la credibilidad del

Juzgados

La Audiencia condena a Sito Miñanco a 4 años de cárcel

Fernando Martínez 2019-01-28 Le impone una multa de seis millones por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

La jueza levanta el embargo al chalé familiar de Zaplana en Benidorm

b. l. / efe / europa press 2019-01-26 El presidente de los hematólogos españoles: «El médico es quien debe decidir dónde debe estar su paciente»

Audiencia Nacional

El juez sostiene que Villarejo lideró una "red parapolicial"

EP / Madrid 2019-01-23 García Castellón asegura que se aprovechó del Estado y vuelve a denegarle la libertad