Blanqueo

El «caso Ibi» encalla en el juzgado

2014-09-24 El PSOE pide por escrito que se reactive la investigación, sin avances desde febrero

Caso Gürtel

Suiza autoriza el envío de nueva documentación a Ruz

2014-09-18 El Tribunal Penal Federal suizo remitirá los documentos en relación con los fondos que Bárcenas acumuló en el país

La Policía sostiene que el plan Rabasa era una pantalla para el «pelotazo» de Ikea

2014-09-18 El auténtico interés del empresario Enrique Ortiz en el plan Rabasa no fueron en ningún momento las 15.000 viviendas, de las que prácticamente

La red de las falsas revistas policiales estafó desde Elche 15 millones a 150.000 víctimas

2014-09-18 La Policía eleva a 52 las detenciones de la operación realizada en junio, entre ellas las de tres abogados

Operativo

Detenidas 52 personas por una estafa a nivel masivo

2014-09-17 La Policía Nacional ha realizado los arrestos en Elche, Madrid y Barcelona - Hay más de 150.000 víctimas

La Fiscalía propone averiguar los bienes de investigados por fraude al inicio de la causa

2014-09-13 El planteamiento busca que los jueces puedan bloquear el patrimonio de los sospechosos

Málaga

Isabel Pantoja presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional

2014-09-04 La cantante fue condenada por blanqueo de capitales a dos años de prisión y a una multa de 1,1 millones

Sospechas de blanqueo de capitales

Investigan a dos hermanos de Felip Puig por blanqueo

2014-09-04 Hay varias transferencias con cerca de medio millón de euros a cuentas de los hermanos del conseller de Empleo

No sé, no me acuerdo

2014-02-27 En nuestra legislación la tutela judicial efectiva es uno de los derechos catalogado como fundamental. Es un derecho de configuración legal, contenido complejo y constitucionalmente reconocido a todas las personas, consistente en el derecho de éstas a tener libre acceso a los tribunales para

Operación policial

Detenidas 164 personas por blanqueo de dinero

2014-02-12 Los arrestos han tenido lugar en doce provincias - Han sido incautadas 6,5 toneladas de oro y plata

Ibi

El juez imputa por cohecho a un exedil de ADIi que tenía negocios con Agüera

2014-02-11 El exconcejal José Valdés fue detenido en noviembre por sus operaciones con el exteniente de alcalde, que justificó en su amistad. La Policía ha detectado ingresos no justificados en cuentas del exsegundo de Mayte Parra por 115.000 euros

Interrogan a un alto mando de la Guardia Civil de Valencia por la trama de blanqueo

2014-02-06 El teniente coronel alega que las escuchas que le han llevado al juzgado se encuentran mal transcritas

Caso Gürtel

Ruz imputa a Francisco Yáñez, testaferro de Bárcenas

2014-01-17 El que fuera trabajador del PP puso una cuenta en Suiza a disposición del extesorero para que ocultara fondos

La corte

2014-01-08 Cristina de Borbón no solo ha vuelto a ser imputada, sino que ha sido citada a declarar por delito fiscal, supuesto blanqueo de capitales y manejo de fondos generados por los negocietes de su santo el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora para que no falte de nada. Don Juan Carlos se

Crimen organizado

Desmantelada una red de blanqueo de dinero del narcotráfico

2013-12-13 La operación llevada a cabo en Tenerife, Madrid y Toledo, se ha saldado con un total de diez detenidos

Blanqueo de dinero

Monseñor Scarano se "involucró en actividades ilegales"

2013-07-21 La investigación judicial le acusa de ofrecer a sus amigos "servicios en el ámbito de las transacciones financieras"

Tribunal Supremo

La Fiscalía pide que se eleve a 3 años la condena a Pantoja

2013-07-19 Cree que la calificación correcta de los hechos probados sería la de "delito continuado de blanqueo de bienes"

Caso Nóos

La Audiencia apunta a que Aizoon se usó para defraudar

2013-05-08 Deja las puertas abiertas a una nueva imputación de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin por fraude fiscal