Blanqueo

Seis detenidos de la red que blanqueó 40 millones de beneficios de la prostitución

INFORMACION.ES 2019-07-10 Un juzgado de Torrevieja dirige la operación conjunta de la Policía Nacional con Europol y Eurojust

Torrevieja y Marbella

Cae una red por blanquear 40 millones ganados con webs de prostitución

2019-07-10 Detenciones simultáneas de la Policía, Europol y Eurojust en una macrooperación en España, Finlandia, Rumanía y Malta

Golpe a una red de blanqueo de dinero obtenido en webs de prostitución

INFORMACION.ES 2019-07-09 Los miembros de la organización estaban afincados en Torrevieja y Marbella

Anticorrupción acusa a los exsuegros del yonqui del dinero de blanqueo

laura ballester 2019-07-09 Citan a familiares de uno de los principales protagonistas del «caso Taula» por el cobro de comisiones ilegales

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

EFE/ Madrid 2019-07-03 Rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía para él seis años de cárcel por blanqueo

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

Operación Oikos

Los investigadores sitúan a Aranda y Bravo en la cúspide de la red de amaños

EP / Madrid 2019-06-22 Se les atribuye amenazas para cobrar deudas y el uso de dos salones de juego para "reintroducir fondos de actividades ilícitas"

Arrestan en Torrevieja a una fugitiva rusa buscada por estafar 453.000 euros

2019-06-20 La detenida por la Policía huyó de su país antes de ser juzgada y se enfrenta a una pena de 7 años de prisión

Detenida una fugitiva rusa en Torrevieja reclamada por blanquear 450.000 euros

informacion.es 2019-06-19 La arrestada, de 50 años, huyó de su país en 2017 y desde entonces permanecía en situación irregular en España

Tribunales

Condenan a Alfonso Grau a cuatro años de prisión por aceptar relojes de lujo

Laura Ballester / Valencia 2019-06-06 La Justicia añade también el delito por blanqueo de capitales al exvicealcalde de Valencia

Abren juicio oral contra 50 personas por fraude en las obras del AVE entre Crevillent y Murcia

informacion.es | efe 2019-05-31 Se acusa a los procesados de delitos contra la hacienda pública, malversación, fraude, estafa, falsedad, pertenencia a grupo criminal o blanqueo de capitales del delito

Prisión provisional para Raúl Bravo y Aranda por los supuestos amaños

efe 2019-05-31 El juez considera que los exjugadores son los cabecillas de la trama criminal y les impone una fianza de 100.000 euros

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde

EFE / Madrid 2019-05-30 Confirma el criterio del juez Pedraz, que ya archivó la investigación por supuesto blanqueo de 13 millones

Caso iDental

Procesan a la excúpula de iDental por fraude a la Seguridad Social

EFE / Madrid 2019-05-24 El juez cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos y cifra en 23,6 millones el perjuicio

Piden 16 años de cárcel para un exdirector de Adif por el fraude del AVE entre Crevillent y Murcia

INFORMACION.ES 2019-05-23 Las "mordidas" en la obras de esta infraestructura elevaron el coste hasta los 71,5 millones mientras que se habían presupuestado 11,4

Investigación

Hallan un millón de euros en metálico en una furgoneta accidentada en Granada

EP / Granada 2019-05-15 Los tres ocupantes, heridos leves, niegan que sea suyo - El vehículo se salió de la vía en la A-92

Tribuna

Pymes contra el blanqueo de capitales

Laura Vicente 2019-05-03 La economía alicantina ha sido impulsada en los dos últimos trimestres por la construcción y servicios asociados, mientras que los servicios financieros están en caída, por lo que, aproximando la ley grandilocuente al terreno real, al parecer, Alicante tiene un tejido en el que se aplica la ley de

Tribunales

Sandro Rosell, absuelto de blanqueo de comisiones

EFE / Madrid 2019-04-24 El expresidente del Barcelona llevaba casi dos años en situación de prisión preventiva

Investigaciones

La AN investiga el blanqueo de 35 millones de euros apropiados del Gobierno ruso

EFE/ Madrid 2019-04-12 La cantidad es parte de los 230 millones de dólares apropiados de las arcas rusas en el 'caso Magnitsky'

Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por la justicia sueca por blanqueo de capitales

informacion.es 2019-04-12 Convertía las ganancias ilícitas en Bitcoins, que después ingresaba sus cuentas, blanqueando así 2.000.000 de euros

Caso Azud

La jueza envía al cuñado de Barberá a prisión

laura ballester 2019-04-05 Deja libre sin fianza a su presunto socio - Los investigadores imputan a Corbín hasta cinco delitos

El cuñado de Rita Barberá, a prisión y su socio libre

Laura Ballester 2019-04-04 La jueza toma la medida tras la declaración de José María Corbín por el supuesto cobro de comisiones ilegales a contratistas del Ayuntamiento de València - Su socio y también abogado, Diego Elum, ha quedado en libertad tras comparecer ante la magistrada y el fiscal anticorrupción

Tribunales

Rosell se queja de una diferencia de trato respecto a Pujol, Villar o González

EFE / Madrid 2019-03-26 La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Barça

Zaplana pide anular la declaración del testaferro uruguayo que lo implica

laura ballester 2019-03-26 El exministro pasa de ofrecer «colaboración total» en la instrucción a intentar invalidar la investigación que lo sitúa como la «X» de una trama de blanqueo

Calp

Capturan a un jefe de una red que blanqueó 80 millones de la venta de cocaína

2019-03-26 La Policía le interviene cuatro coches de lujo y bloquea propiedades valoradas en cinco millones