Blanqueo

Investigación

Hallan un millón de euros en metálico en una furgoneta accidentada en Granada

EP / Granada 2019-05-15 Los tres ocupantes, heridos leves, niegan que sea suyo - El vehículo se salió de la vía en la A-92

Tribuna

Pymes contra el blanqueo de capitales

Laura Vicente 2019-05-03 La economía alicantina ha sido impulsada en los dos últimos trimestres por la construcción y servicios asociados, mientras que los servicios financieros están en caída, por lo que, aproximando la ley grandilocuente al terreno real, al parecer, Alicante tiene un tejido en el que se aplica la ley de

Tribunales

Sandro Rosell, absuelto de blanqueo de comisiones

EFE / Madrid 2019-04-24 El expresidente del Barcelona llevaba casi dos años en situación de prisión preventiva

Investigaciones

La AN investiga el blanqueo de 35 millones de euros apropiados del Gobierno ruso

EFE/ Madrid 2019-04-12 La cantidad es parte de los 230 millones de dólares apropiados de las arcas rusas en el 'caso Magnitsky'

Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por la justicia sueca por blanqueo de capitales

informacion.es 2019-04-12 Convertía las ganancias ilícitas en Bitcoins, que después ingresaba sus cuentas, blanqueando así 2.000.000 de euros

Caso Azud

La jueza envía al cuñado de Barberá a prisión

laura ballester 2019-04-05 Deja libre sin fianza a su presunto socio - Los investigadores imputan a Corbín hasta cinco delitos

El cuñado de Rita Barberá, a prisión y su socio libre

Laura Ballester 2019-04-04 La jueza toma la medida tras la declaración de José María Corbín por el supuesto cobro de comisiones ilegales a contratistas del Ayuntamiento de València - Su socio y también abogado, Diego Elum, ha quedado en libertad tras comparecer ante la magistrada y el fiscal anticorrupción

Tribunales

Rosell se queja de una diferencia de trato respecto a Pujol, Villar o González

EFE / Madrid 2019-03-26 La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Barça

Zaplana pide anular la declaración del testaferro uruguayo que lo implica

laura ballester 2019-03-26 El exministro pasa de ofrecer «colaboración total» en la instrucción a intentar invalidar la investigación que lo sitúa como la «X» de una trama de blanqueo

Calp

Capturan a un jefe de una red que blanqueó 80 millones de la venta de cocaína

2019-03-26 La Policía le interviene cuatro coches de lujo y bloquea propiedades valoradas en cinco millones

Detenido en Calp un jefe de una red que blanqueó 80 millones del tráfico de cocaína

2019-03-25 El líder de la organización es su padre y ha sido apresado en Holanda. La Policía Nacional de Alicante ha bloqueado propiedades inmobiliarias en la Costa Blanca por valor de más de cinco millones de euros

Los investigadores del caso Erial descartaron pinchar el móvil a Zaplana y su familia

2019-03-22 Evitaron intervenir los teléfonos tras barajar la posibilidad de que al exministro pudieran filtrarle que estaban interceptadas las comunicaciones

El ciudadano que subarrendó un piso a Zaplana asegura que no tuvo contacto con él

efe 2019-03-19 Miroslav Schopoff afirma que no ha cometido ningún delito y se desmarca del sumario del caso Erial

Blanqueo de capitales

El fiscal rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Rosell

Carlos Navalón/ EFE/ Madrid 2019-03-14 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear supuestamente veinte millones de la CBF

La exdiputada Elvira Suanzes colaboró en la trama que ha blanqueado 27 millones

l. ballester beneyto 2019-03-13 La investigación del caso Erial salpica a la hija menor del exjefe del Consell y al yerno, investigados por blanqueo

Investigan a la exdiputada Elvira Suanzes por colaborar con Zaplana en el blanqueo

Laura Ballester | València 2019-03-12 La Guardia Civil recabó indicios de que "intermedió en operativas económicas y societarias" vinculadas a empresas en el extranjero

La juez investiga a una hija de Eduardo Zaplana y a su yerno por blanqueo de capitales

Laura Ballester Efe | València 2019-03-12 Ella fue quien contrató el piso en el que el exministro se alojaba cuando venía al hospital a València

Tribunales

Procesan a la empresa Defex por irregularidades en la venta de armas a Arabia Saudí

EFE/ Madrid 2019-03-06 Los presuntos delitos se produjeron entre 2005 y 2014, por un valor de más de 48 millones de euros

Juicio en la Audiencia Nacional

Rosell asegura que "no hubo comisiones" ni delito alguno

EP / Madrid 2019-02-26 Admite que creó su empresa en Andorra "por razones fiscales" y que regularizó sus ingresos

Un «facturero» del clan Zaplana facilitó el registro a la UCO

laura ballester 2019-02-25 La trama recurrió a dos empresarios alicantinos para que emitieran facturas falsas para poder retirar 50.000 euros en metálico que recogió el chófer de Zaplana, según el sumario del caso Erial

Juicio

La defensa de Rosell cuestiona su prisión

EFE / Madrid 2019-02-25 Se enfrenta a una pena de hasta 11 años por un supuesto blanqueo de 20 millones de euros

Primer viaje relámpago de 36 horas a Uruguay

laura ballester 2019-02-25 La trama recurrió a dos empresarios alicantinos para que emitieran facturas falsas para poder retirar 50.000 euros en metálico que recogió el chófer de Zaplana, según el sumario del caso Erial

Prisión sin fianza para Toño García por presunta extorsión

efe 2019-02-23 El juez considera que el levantinista y otras nueve personas pueden pertenecer a una organización criminal

Veredicto

Multa a UBS de 4.500 millones por ayudar a evadir impuestos

EP / Madrid 2019-02-20 El banco suizo y su filial en Francia han sido condenados al pago de una sanción récord

Un testaferro de Zaplana, sobre un candidato del PP: «Lo tengo en el bote»

laura ballester 2019-02-16 Joaquín Barceló invirtió los 2,2 millones recibidos de los Cotino en la compra de nueve parcelas en la localidad de la Marina Baixa