07 de julio de 2017
07.07.2017

Operación contra el blanqueo de dinero en clubes de la Comunidad, Madrid y Andalucía

06.07.2017 | 21:21

La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó ayer un operativo ordenado por la Audiencia Nacional contra una organización que presuntamente blanqueaba el dinero obtenido de prostíbulos incurriendo en un fraude a la Agencia Tributaria, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación. La Audiencia Nacional, concretamente el juez Fernando Andreu, ya tenía abiertas investigaciones sobre este tipo de fraude desde al menos 2015.

El operativo se llevó a cabo durante todo el día con registros en clubes de alterne de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, donde se practicaron registros y detenciones en locales y domicilios de la Vega Baja y Valencia

En julio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu envió a prisión por blanqueo a dos personas que regentaban cinco clubes de alterne en Madrid, Alicante, Barcelona y San Sebastián.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine