El expediente abierto por el Banco de España contra los anteriores responsables de la CAM no sólo ha llegado ya a los 49 afectados, que podrían ser sancionados por el supervisor y el Ministerio de Economía con hasta 500.000 euros de multa, sino que también está ya en poder del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional. Allí se están investigando las posibles consecuencias penales de la gestión de la anterior cúpula de la entidad. Fue el propio instructor, el juez Fernando Grande-Marlaska, el que solicitó al Banco de España que le remitieran las conclusiones de su informe cuando decidió aceptar a trámite la demanda presentada por el abogado murciano Diego de Ramón contra la anterior directora general de la caja, María Dolores Amorós, y el resto de responsables de la entidad. Atendiendo a esta petición, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en la misma reunión en la que decidió la apertura del expediente sancionador, también acordó la remisión del informe con todas las irregularidades encontradas a la Audiencia Nacional.
