UDEF

A nivel internacional

La UDEF desarticula un entramado empresarial para defraudar IVA y blanquear dinero a nivel internacional

2018-04-20 La Policía Judicial investiga a empresas de Elche y hay detenidos en varias ciudades, entre ellos el hijo del narco Laureano Oubiña

Una macrooperación contra el fraude fiscal se salda con una veintena de detenidos en el Parque Empresarial de Elche

2018-04-19 La UDEF registra una decena de empresas que actuaban como una organización criminal para defraudar IVA y blanquear capitales | El entramado cuenta con mercantiles en 10 ciudades y varios países de Europa y EE UU, donde ha intervenido el FBI

El exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza defiende su honorabilidad ante la jueza

2018-03-27 El también diputado provincial del PP está acusado de presuntos delitos de malversación, cohecho y prevaricación. El popular presta declaración esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Elche

Castellanos: «Cogí la Federación de Taekwondo en ruinas y hoy hay superávit»

2018-03-23 El presidente del organismo con sede en Alicante se defiende de la acusación del desvío de 166.000 euros: «Todo está justificado»

Subvenciones del CSD

La Policía atribuye a la Federación de Taekwondo el desvío de 166.000 euros de subvenciones del CSD en 2009

2018-03-22 La UDEF presenta en el juzgado de Alicante que investiga por fraude a directivos de la FET un informe donde confirma que se pagaban sueldos con ayudas públicas y cargaban gastos no financiados

El inspector que dirigió la investigación confirma que el PP de Camps usó una "doble fórmula de pago" a Gürtel

2018-03-14 Explica que esta forma de facturar, parte con dinero negro, era una "forma sistemática" establecida por la trama

Investigan a la diputada nacional del PP Loreto Cascales por cohecho, malversación y prevaricación

2018-03-09 La UDEF trata de esclarecer si hubo un fraude por más de 100.000 euros con una clínica privada de Gran Alacant, por cuya gestión está imputado el exalcalde Miguel Zaragoza

Análisis

La lista del presidente

2018-03-04 Mientras sigue la escandalera en Alicante (resulta que en el despacho de Urbanismo se grababa), el PSPV prepara el relevo de Echávarri si lo envían al banquillo

Apodos De El Cantante al de las magdalenas

2018-02-28 ? Uno de los agentes que ayer testificó en el juicio por la financiación ilegal recordó los nombres y pseudónimos de quienes hicieron aportaciones para sufragar la deuda generada por el PP con la trama de Correa, además de las mercantiles constructoras, y que el equipo de la UDEF interpretó que

Agentes de la UDEF confirman que los actos electorales del PP de Francisco Camps se pagaron en negro

2018-02-27 Ratifican sus informes en los que aseguraron que la trama diferenció en su contabilidad los pagos en 'b'

Ibi

Fallece el expresidente de la patronal Fernando Casado

2018-02-27 Estuvo al frente del empresariado local durante ocho años y fundó la asociación de la Foia

El caso Quique Pina salpica a Omar Zeidán, expresidente del Eldense en 2014

2018-02-15 La UDEF investiga si el empresario encarcelado por blanqueo desvió dinero del fichaje de Siqueira a través de la sociedad que controlaba el club alicantino

Corrupción

Prisión sin fianza para Quique Pina por irregularidades en traspasos

2018-02-02 El empresario y actual consejero delegado del Cádiz C.F pudo blanquear capital en la venta de jugadores

En fichajes de jugadores

La Policía acorrala a Quique Pina por blanqueo de capital en fichajes de jugadores

2018-01-31 El empresario declara hoy ante el juez de la Audiencia Nacional - Fue asesor del Hércules en la campaña 2013-2014 y Jorge Cordero, uno de sus hombres de confianza, es el actual director deportivo del Elche

Comisión de investigación

El exjefe de la UDEF relativiza en el Senado los indicios contra políticos de Gürtel

2017-11-14 "Si hubiera habido indicios, seguramente estarían imputados en alguna causa", dice José Luis Olivera

Santa Pola

Un policía declara que los uniformes de la trama no se entregaban y otro lo niega

2017-11-10 La defensa se basa en que no existen informes desfavorables de Contratación e Intervención para alegar que no hubo fraccionamiento

Corrupción

El jefe de la UDEF cree que el PP actuó en 'Gürtel' como una "organización delictiva"

2017-11-07 Manuel Morocho asegura que existen "indicios" de que hubo pagos a dirigentes, entre ellos Rajoy

Cerca de 32.000 correos analizados por la UDEF

2017-10-24 ? La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el curso de su investigación, ha examinado cerca de 32.000 correos electrónicos de los investigados, según fuentes judiciales. Asimismo ha intervenido los mensajes de texto (SMS y Whatsapp) de varios móviles, aunque, según las mismas

Santa Pola

Un nuevo informe de la UDEF pone el foco en los uniformes de la Policía Local que no se habían entregado

2017-10-10 Según señala el texto se podían haber efectuado compras de materiales sin pasar por la junta de gobierno

La juez imputa a 3 empresarios más y un exedil dentro de la trama de los uniformes

2017-10-07 La UDEF detuvo la pasada semana a cuatro personas, entre ellas al exconcejal de Seguridad Antonio García Baile

Quince personas y seis empresas implicadas

2017-10-07 Desde que la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, presentara una denuncia sobre lo que consideró que pueden ser irregularidades en contratos menores en la uniformidad de la Policía Local y Protección Civil, que desembocó en esta investigación de la UDEF, ya son quince personas las investigadas.

Camps seguirá investigado por la F1

2017-09-06 El TSJ rechaza la petición del exjefe del Consell de archivar el caso aunque admite dilación en la causa

En la Policía Local de Santa Pola

La defensa pedirá que testifiquen los agentes para descartar amaños de contratos en la Policía Local

2017-08-01 El abogado de 3 de los investigados presenta ante el juzgado 500 folios de pruebas para acreditar, según sostiene, que no hubo delito

Los acusados pidieron aportar datos en 2016

2017-08-01 ? La defensa de los agentes implicados en la trama de los uniformes asegura que ya en una primera denuncia de marzo de 2016 presentada por el edil Francisco Soler que hacía referencia a la uniformidad, el intendente y los oficiales solicitaron a la UDEF más información para aportar los datos

La defensa de los policías en la trama de los uniformes presenta 500 folios de pruebas en el juzgado

2017-07-31 Entre la documentación aportada hay albaranes y otros recibos de la recepción de prendas

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