Fraude fiscal

Alperi niega que abonaran por él una deuda millonaria con Hacienda a cambio de sus influencias

2018-05-22 El exalcalde del PP afirma que pagaba a Antonio Solana su parte del barco en metálico

Díaz Alperi: "Mis ingresos eran diáfanos y conocidos por Hacienda"

2018-05-21 El exalcalde de Alicante ha declarado a su llegada a los juzgados que está "psíquicamente bien y mal físicamente"

Reanudan el juicio contra Alperi y tres empresarios por fraude fiscal y cohecho

2018-05-21 Esta segunda sesión de la vista se dedicará al interrogatorio de los cuatro sospechosos por parte de la Fiscalía

La Policía detiene en Italia a otro implicado en la macrooperación contra el fraude fiscal

2018-05-18 También se ha dictado una euroorden para arrestar a otra mujer en Portugal mientras se tramita la extradición de los cabecillas

Las defensas alegan vulneración de derechos en el juicio por fraude fiscal a Díaz Alperi

2018-05-07 El letrado, Vicente Grima, ha presentado varios informes médicos para que se le permita no acudir al juicio - El juez ha rechazado la petición

La doble velocidad del proceso a Alperi

2018-05-06 La celeridad con la que se investigó en el TSJ la causa por fraude fiscal al exalcalde de Alicante contrasta con los años que ha pasado paralizada esperando juicio

De tres millones de euros

La red del fraude fiscal compró un manantial de tres millones de euros para blanquear dinero

2018-05-05 El centenar de empresas de la macrooperación policial realizó inversiones inmobiliarias y audiovisuales en España, Estados Unidos y Hungría

Los peritos de Hacienda que Alperi no quería declararán en su juicio

2018-05-04 El juez rechaza la recusación planteada por el expolítico del PP

Detenidos en la red de fraude del IVA están acusados de estafa a una compañía de seguros participada por el Estado

2018-04-28 La Fiscalía sostiene que Ramón Sánchez Sáez ideó un grupo de sociedades para simular operaciones con clientes inexistentes

La red de fraude fiscal movió más de 400 millones de euros

2018-04-27 ?El cabecilla está en EEUU, extendió la red desde Madrid y se ha pedido una comisión rogatoria para su detención

La trama del fraude fiscal movió más de 400 millones de euros con un centenar de firmas

2018-04-27 El líder se encuentra en Estados Unidos, extendió la red desde Madrid y ya se ha pedido una comisión rogatoria para su detención

Las escuchas telefónicas destaparon otra red por la que se detuvo al hijo de Oubiña

2018-04-27 El Juzgado de Instrucción 5 ha abierto otra causa por fraude en la importación de coches de alta gama desde Alemania

El juzgado envía a prisión a cuatro detenidos en la macrooperación contra el fraude fiscal

2018-04-25 Uno de los principales cabecillas de la trama es Manuel Roig, de la consultoría Roig-Román, con sede en Elche Parque Empresarial

Fraude Fiscal

El juez pide a Hacienda que concrete el supuesto fraude de Rato

2018-04-23 El exvicepresidente del Gobierno está acusado de defraudar al menos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015

Detenido un hijo de Oubiña en una operación contra el fraude fiscal, blanqueo y organización criminal

2018-04-19 Dentro de la misma operación también se ha detenido en Elche a una veintena de personas

Una macrooperación contra el fraude fiscal se salda con una veintena de detenidos en el Parque Empresarial de Elche

2018-04-19 La UDEF registra una decena de empresas que actuaban como una organización criminal para defraudar IVA y blanquear capitales

Alperi sostiene que los inspectores de Hacienda que le acusan de fraude fiscal no son imparciales

2018-03-24 La defensa del exalcalde pide a poco más de un mes del inicio del juicio que aparte a los peritos porque cobran incentivos por productividad

Investigación

Cristiano Ronaldo: "No intenten apagar el momento bonito que estoy viviendo con noticias falsas"

2018-03-19 El jugador del Madrid responde en Instagram a las informaciones sobre la investigación por fraude

El Catastro destapa casi 10.200 construcciones ilegales y tres millones de euros sin tributar

2018-03-11 El Ayuntamiento espera un aumento de los ingresos por el IBI de dos millones este año tras la regularización de inmuebles sin declarar

Juicio

La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Teresa Rivero por un fraude fiscal de 10 millones en el Rayo

2018-02-28 La expresidenta del club y otros excargos , entre ellos dos de sus hijos, serán juzgados este viernes

Fraude fiscal

Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por dos delitos contra Hacienda

2018-02-07 El chileno, que no deberá entrar en prisión, también ha sido condenado a pagar 590.000 euros de multa

Red de facturas falsas

Retiran la acusación de fraude fiscal a una red de facturas falsas al no haber perjuicio a Hacienda

2018-01-30 La Fiscalía sólo acusa a tres de los cinco investigados por la falsificación de documentos en empresas de Elda

Supuesto delito fiscal

Shakira dice que no vivió en España pero la Fiscalía lo niega

2018-01-23 La citación por presunto fraude fiscal está prevista y la artista tendrá que declarar ante un juez en Barcelona

Ante la Fiscalía

Hacienda denuncia a Shakira por presunto delito fiscal

2018-01-21 Alegan que debería haber declarado sus ingresos entre 2011 y 2014 como residente en España

Ley del Deporte

Gestha pide descender a los clubes de fútbol que reincidan en fraude fiscal

2018-01-17 Se aplicaría "solo en el caso de que no se impusiera una sanción tributaria o una condena penal"

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