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Fraude fiscal

Fraude fiscal

Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por dos delitos contra Hacienda

2018-02-07 El chileno, que no deberá entrar en prisión, también ha sido condenado a pagar 590.000 euros de multa

Red de facturas falsas

Retiran la acusación de fraude fiscal a una red de facturas falsas al no haber perjuicio a Hacienda

2018-01-30 La Fiscalía sólo acusa a tres de los cinco investigados por la falsificación de documentos en empresas de Elda

Supuesto delito fiscal

Shakira dice que no vivió en España pero la Fiscalía lo niega

2018-01-23 La citación por presunto fraude fiscal está prevista y la artista tendrá que declarar ante un juez en Barcelona

Ante la Fiscalía

Hacienda denuncia a Shakira por presunto delito fiscal

2018-01-21 Alegan que debería haber declarado sus ingresos entre 2011 y 2014 como residente en España

Ley del Deporte

Gestha pide descender a los clubes de fútbol que reincidan en fraude fiscal

2018-01-17 Se aplicaría "solo en el caso de que no se impusiera una sanción tributaria o una condena penal"

Investigación

Reabierta la causa a Xabi Alonso por delito fiscal

2018-01-15 La justicia admite el recurso de la Fiscalía en el caso de los contratos por los derechos de imagen

Fraude fiscal

Marcelo paga medio millón de euros para saldar su deuda con Hacienda

2018-01-11 El futbolista brasileño del Madrid ha visto reducida a 4 meses la pena de cárcel, que no cumplirá

Fraude fiscal

Piden prisión para Cristiano Ronaldo y éste responde en Twitter

2017-12-26 Una responsable de Hacienda ha declarado por el presunto fraude de 15 millones de euros

Condenan a más de 3 años de cárcel a un exdirector de Costas por fraude fiscal

2017-12-21 El fallo considera probado que Fernando Paton fue cooperador necesario de un entramado societario que defraudó más de tres millones con una venta de parcelas en Alicante

El juez del caso del delito fiscal tramita ahora la recusación de dos peritos que Alperi planteó en 2014

2017-12-14 El magistrado celebrará una vista en febrero para decidir si acepta o no la impugnación del exalcalde

Alperi recusa a dos de los peritos del juicio que le llevará al banquillo por fraude fiscal

2017-12-13 La vista oral al exalcalde de Alicante se celebrará durante el primer semestre de 2018

Hacienda vincula a un exdirector de Costas con el blanqueo de más un millón de euros

2017-11-16 La Agencia Tributaria señala que en la investigación de un presunto entramado de fraude fiscal los acusados dejaron sin patrimonio a una sociedad en menos de dos meses tras la venta de unas parcelas en Alicante

Un exdirector de Costas ataca a Hacienda tras vincularle a un fraude fiscal millonario

2017-11-15 Fernando Paton rechaza ante el juez que los ingresos recibidos en las cuentas de sus sociedades procedieran de la venta de una parcela en Alicante por el entramado societario investigado

El TSJ cree inadmisible que en tres años Alperi no haya sido juzgado aún por fraude fiscal

2017-11-10 La sala rechaza la competencia de la causa y la devuelve al juez de Alicante que se la envió para que la enjuicie con la máxima diligencia posible

Dos años, ocho meses y 10 días

2017-11-10 Dos años, ocho meses y diez días no es la duración de una condena, aunque en cierto sentido sí lo sea, sino el tiempo que un magistrado de Alicante ha mantenido paralizada la causa que se abrió en la primavera de 2013 contra el entonces diputado autonómico y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi

El TSJ falla que Alperi sea juzgado en Alicante por fraude fiscal

2017-11-09 Un magistrado planteó que el Tribunal Superior asumiera el proceso por ser el exalcalde aforado

Juzgan a un exjefe de Costas de Alicante por una trama de fraude fiscal de 3 millones

2017-11-05 El fiscal pide tres años de cárcel a Fernando Patón por colaborar en el entramado El exdirector tiene más causas abiertas por otros hechos similares

Alperi sería juzgado en Alicante por fraude fiscal en 2018 si el TSJ no asume el proceso

2017-10-25 La vista se celebraría en el Penal de Alicante cuyo titular ha planteado que no es competente para enjuiciar al exregidor del PP

Hacienda

La Fiscalía se querella contra Marcelo por fraude fiscal

2017-10-17 El brasileño está acusado de defraudar a Hacienda 490.917,70 euros en el ejercicio de 2013

Condenado un contable de l'Alfàs del Pi por falsificar facturas para defraudar a Hacienda

2017-10-17 La Audiencia de Alicante ha confirmado la pena de seis meses de cárcel que le había sido impuesta

Apuntes

Despacito

2017-10-17 Con calma se ha tomado el magistrado Eugenio Alarcón el proceso abierto al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio por los que la Fiscalía reclama casi diez años de prisión. Con una parsimonia que está en las antípodas de cómo debe entenderse la

El juez plantea tras más de dos años que el TSJ juzgue a Alperi por fraude fiscal

2017-10-17 El magistrado se aferra al acuerdo del Supremo que obligó a que el tribunal autonómico enjuiciara a Milagrosa Martínez y a Angélica Such

Proceso judicial

Siete meses de prisión por fraude para Ricardo Carvalho

2017-10-06 El exdefensa también ha sido condenado a pagar por delitos de fraude cometidos en 2011 y 2012

Fraude fiscal

Hacienda investiga a Marcelo por posible delito fiscal

2017-10-03 La Agencia Tributaria denuncia al defensa por un posible fraude de 400.000 euros en el año 2013

Suspenden el juicio por la mayor trama de fraude fiscal en coches de lujo en Alicante

2017-09-26 Las defensas reclaman más tiempo para estudiar miles de documentos aportados por Hacienda a última hora

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