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Blanqueo

La juez imputa a 3 empresarios más y un exedil dentro de la trama de los uniformes

2017-10-07 La UDEF detuvo la pasada semana a cuatro personas, entre ellas al exconcejal de Seguridad Antonio García Baile

El juez continúa la investigación contra Sepulcre y Rocamora por cuatro presuntos delitos

2017-09-29 El procedimiento judicial sigue contra ambos exdirigentes del Elche por presunta falsificación contable, administración fraudulenta o desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil -Se acuerda archivar los procedimientos abiertos contra Juan Carlos Ramírez, el resto de dirigentes franjiverdes y la Fundación

Blanqueo de capitales

Detienen en Marbella a un capo de la mafia rusa

2017-09-26 Al menos nueve personas han sido arrestadas en la operación en la que se ha registrado el Marbella CF

Juicio

El expresidente de Fórum Filatélico sostiene en el juicio que su actividad era transparente

2017-09-19 Francisco Briones se presenta como un comercial sin experiencia financiera ni empresarial

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

La Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC

2017-09-12 El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido iniciar un procedimiento contra el banco chino ICBC como persona jurídica por un delito continuado de blanqueo de capitales, algo por lo que ya investigaba a siete directivos de la entidad en España. En un auto fechado el 6 de

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Niños de hoy

Modernidades

2017-08-30 Parece que andamos tan ávidos de novedades, que hacemos cualquier cosa por no anquilosarnos, rutinizarnos, aburrirnos, abuelarnos. Y en esta especie de carrera hacia lo moderno, perdemos parte de la experiencia acumulada, de la escucha a los mayores, del saber colectivo, quedando expuestos a unas

El juez procesa en Alicante a 57 personas por una trama de blanqueo en la venta de calzado chino

2017-08-14 La Agencia Tributaria sostiene que el entramado defraudó cerca de treinta millones durante cuatro años. El magistrado lleva también al banquillo a medio centenar de sociedades por colaborar en el fraude

Otros dos juicios pendientes a la red en la Audiencia

2017-08-14 La Audiencia de Alicante tiene en estos momentos dos macrojuicios pendientes de celebrar por presuntas redes de blanqueo en la venta del calzado chino. En la primera de ellas hay una treintena de acusados y la Fiscalía reclama penas que suman 229 años de cárcel para todos ellos, así como 725

Operación Rimet

La Audiencia Nacional se opone a excarcelar a Rosell

2017-07-31 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de euros en Andorra

Investigación

Así es la finca en la que ha aparecido muerto Blesa

2017-07-19 Pertenece a una sociedad incluida en el grupo empresarial cordobés Prasa, en la lista de morosos de Hacienda

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

Desde Ibi

El fiscal pide 380 años de cárcel a 41 acusados de implantar desde Ibi a los Mara en España

2017-07-18 Anticorrupción les acusa de intentar financiarse con la venta de drogas, de blanqueo de capitales y de intentar asesinar a varias personas

Desmantelada una red internacional que comerciaba con carne de caballo no apta para el consumo

2017-07-16 En 2013 fueron detectadas en Irlanda hamburguesas de vacuno que contenían carne de caballo y se puso en marcha una investigación

El crimen se cometió en Xàbia

Intervienen dos millones a una red de blanqueo vinculada al asesinato de un británico en Xàbia

2017-07-15 La Guardia Civil y la Policía del Reino Unido detienen a otras cuatro personas acusadas de «lavar» las ganancias del narcotráfico

Cuatro detenidos por el asesinato de un inglés cuyo cadáver apareció precintado en la playa de la Zenia

2017-07-14 La Guardia Civil en colaboración con las autoridades británicas ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales,vinculada con el secuestro y asesinato de Francis Brennan

Antonio, el camionero jubilado al que le tocó la primitiva 11 veces en 3 años

2017-07-13 La Audiencia Nacional investiga un presunto blanqueo de dinero utilizando a un vecino de El Ejido que asegura no tener ni un euro

La Generalitat pide 170 años de cárcel para el "grupo criminal" de Blasco

2017-07-10 Para Rafael Blasco -que ya cumple condena por la pieza 1 de ese caso- se solicita una condena de 17 años y 6 meses

Francia

El fiscal pide 3 años de cárcel contra 'Teodorín' Obiang

2017-07-05 Al vicepresidente de Guinea se le confiscarán todos los bienes comprados en el supuesto blanqueo

Operación Crucero

Conceden el primer permiso penitenciario a Díaz Ferrán

2017-06-27 El expresidente de la CEOE, preso desde 2012, ya ha cumplido la mitad de su condena de más de 5 años

La fortuna limpia de Bárcenas

2017-06-22 Testimonios de viejos conocidos que favorecen al antiguo tesorero del PP

Dénia

Detenido en Dénia un «broker» reclamado en Suiza por estafar cerca de cinco millones a inversores

2017-06-21 El fugitivo, de nacionalidad alemana, creó varias empresas ficticias dedicadas a la inversión bursátil

DiCaprio, implicado en un presunto blanqueo de dinero

2017-06-17 El actor ha entregado a la justicia el Óscar que ganó Marlon Brando y que le fue donado por la productora de El lobo de Wall Street para su fundación

Conferencia sobre blanqueo de capitales

2017-06-16 El foro de debate económico Germán Bernácer organizó ayer, en la sede del Colegio de Economistas de Alicante, una conferencia sobre blanqueo de capitales que tuvo como ponente al inspector del Sepblac Félix José Pérez-Campos. El experto explicó el funcionamiento de este organismo, responsable de

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