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Blanqueo

Criptomonedas

2017-12-14 "Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado", escribió en frase famosa, y siempre de actualidad, el autor de El Capital.Es como si Karl Marx hubiese previsto la invención de las llamadas criptomonedas, ese dinero virtual que está sirviendo sobre todo para fines

Prisión sin fianza para el cabecilla del fraude de comercio ilegal de luz

2017-12-01 La red que supuestamente dirigía generó un fraude de casi cien millones

Argentina

La Justicia argentina confirma el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner

2017-12-01 La expresidenta y senadora está siendo investigada por asociación ilícita y blanqueo de capitales

Caso Púnica

Francisco Granados denuncia a agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por drogas

2017-11-30 El exconsejero madrileño acusa a seis agentes de omisión del deber de perseguir delitos

Orihuela

El juez cree que el pliego de los chiringuitos de Orihuela se hizo «a medida» para amañar el concurso

2017-11-20 El magistrado señala que la actuación de la exedil Scheurer, un técnico y el representante de la firma adjudicataria pudo tener «carácter delictivo»

Hacienda vincula a un exdirector de Costas con el blanqueo de más un millón de euros

2017-11-16 La Agencia Tributaria señala que en la investigación de un presunto entramado de fraude fiscal los acusados dejaron sin patrimonio a una sociedad en menos de dos meses tras la venta de unas parcelas en Alicante

La Unidad Canina interviene 200.000 euros a un pasajero de un bus en Alicante

2017-11-10 Un joven afirma que el dinero procedía de los ahorros de los propietarios de un bar de Francia

El clan cartagenero de Los Gasolinas traficaba con cocaína y hachís en la zona

2017-11-09 La última redada policial fue en agosto y se saldó con la intervención de varios kilos de droga, 60.000 euros y joyas

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

La operación contra el blanqueo de la mafia china llega a Valencia y Alicante

2017-10-25 La Policía Nacional ha detenido a 55 personas y se han realizado 34 registros en once provincias

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

La juez imputa a 3 empresarios más y un exedil dentro de la trama de los uniformes

2017-10-07 La UDEF detuvo la pasada semana a cuatro personas, entre ellas al exconcejal de Seguridad Antonio García Baile

El juez continúa la investigación contra Sepulcre y Rocamora por cuatro presuntos delitos

2017-09-29 El procedimiento judicial sigue contra ambos exdirigentes del Elche por presunta falsificación contable, administración fraudulenta o desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil -Se acuerda archivar los procedimientos abiertos contra Juan Carlos Ramírez, el resto de dirigentes franjiverdes y la Fundación

Blanqueo de capitales

Detienen en Marbella a un capo de la mafia rusa

2017-09-26 Al menos nueve personas han sido arrestadas en la operación en la que se ha registrado el Marbella CF

Juicio

El expresidente de Fórum Filatélico sostiene en el juicio que su actividad era transparente

2017-09-19 Francisco Briones se presenta como un comercial sin experiencia financiera ni empresarial

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

La Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC

2017-09-12 El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido iniciar un procedimiento contra el banco chino ICBC como persona jurídica por un delito continuado de blanqueo de capitales, algo por lo que ya investigaba a siete directivos de la entidad en España. En un auto fechado el 6 de

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Niños de hoy

Modernidades

2017-08-30 Parece que andamos tan ávidos de novedades, que hacemos cualquier cosa por no anquilosarnos, rutinizarnos, aburrirnos, abuelarnos. Y en esta especie de carrera hacia lo moderno, perdemos parte de la experiencia acumulada, de la escucha a los mayores, del saber colectivo, quedando expuestos a unas

El juez procesa en Alicante a 57 personas por una trama de blanqueo en la venta de calzado chino

2017-08-14 La Agencia Tributaria sostiene que el entramado defraudó cerca de treinta millones durante cuatro años. El magistrado lleva también al banquillo a medio centenar de sociedades por colaborar en el fraude

Otros dos juicios pendientes a la red en la Audiencia

2017-08-14 La Audiencia de Alicante tiene en estos momentos dos macrojuicios pendientes de celebrar por presuntas redes de blanqueo en la venta del calzado chino. En la primera de ellas hay una treintena de acusados y la Fiscalía reclama penas que suman 229 años de cárcel para todos ellos, así como 725

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