11 de febrero de 2018
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Torrevieja

Detenido por estafar más de un millón a su propia empresa en Torrevieja

La Guardia Civil apresa a un hombre por estafar más de un millón de euros a su propia empresa inmobiliaria.

12.02.2018 | 11:31
Detenido por estafar más de un millón a su propia empresa en Torrevieja

El otro accionista denunció el fraude al detectar irregularidades en la cuentas

El enemigo en su propia empresa. La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un hombre de 34 años, natural de Kazajistán, por los presuntos delitos de estafa bancaria y falsificación documental. La cantidad total de dinero estafado a su propia empresa inmobiliaria asciende a 1.125.000 euros, y el fraude lo destapó su socio al detectar irregularidades en las cuentas, según informaron ayer desde la Comandancia de Alicante.

La investigación de la Benemérita arrancó tras acudir su socio al cuartel de la Guardia Civil en Torrevieja, después de que detectara irregularidades en los movimientos de sus cuentas. No le cuadraban los documentos aportados por el otro accionista de gastos e ingresos con el saldo de las cuentas bancarias ni con las propiedades a su nombre, y sospechaba que se podría haber llevado una cantidad ingente de dinero.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Torrevieja, analizó y comparó los documentos aportados por el denunciante. Pronto tuvo la certeza de que el denunciado se habría endosado la cantidad de 1.125.000 euros a través de la falsificación de transferencias bancarias, contratos de compraventa, actas registrales, escrituras de propiedad y compras inmobiliarias inexistentes.

Al saberse buscado por la Guardia Civil, abandonó su domicilio y llegó a establecerse de forma temporal en Palma de Mallorca, no sin antes viajar por todo el territorio nacional en vehículos de alquiler.

Pero en cuanto regresó a Torrevieja, la Guardia Civil procedió a la detención de este hombre de 34 años y de nacionalidad kazaja, por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa bancaria. Tras pasar a disposición judicial, el detenido ha quedado en libertad con cargos, según las mismas fuentes.

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