07 de julio de 2017
07.07.2017

Operación contra el blanqueo de dinero en clubes de la Comunidad, Madrid y Andalucía

07.07.2017 | 00:08

La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó ayer un operativo ordenado por la Audiencia Nacional contra una organización que presuntamente blanqueaba el dinero obtenido de prostíbulos incurriendo en un fraude a la Agencia Tributaria, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación. La Audiencia Nacional, concretamente el juez Fernando Andreu, ya tenía abiertas investigaciones sobre este tipo de fraude desde al menos 2015.

El operativo se llevó a cabo durante todo el día con registros en clubes de alterne de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, donde se practicaron registros y detenciones en locales y domicilios de la Vega Baja y Valencia

En julio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu envió a prisión por blanqueo a dos personas que regentaban cinco clubes de alterne en Madrid, Alicante, Barcelona y San Sebastián.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Sucesos y Tribunales

Desmantelan un punto de venta de cocaína en Alicante

Desmantelan un punto de venta de cocaína en Alicante

La Policía detiene a tres personas y se incauta de 1.700 gramos de esta droga

Muere una cría de delfín al ser manoseada por cientos de bañistas en Almería

Muere una cría de delfín al ser manoseada por cientos de bañistas en Almería

Un gran número de personas se abalanzó sobre el animal para tocarle y hacerle fotos

Cinco heridos al salirse un coche en un acceso a la autovía en Sax

El conductor, que ha dado positivo en el test de alcoholemia, invadió la rotonda próxima al puente...

Definición gráfica de tener mala pata

Definición gráfica de tener mala pata

Los Bomberos liberan a un paseante cuya pierna había quedado atrapada en una zanja

Graban la paliza al chófer de un autobús en Ibiza

Dos jóvenes se enzarzan con un chófer mientras decenas de personas tratan de parar la trifulca

Enlaces recomendados: Premios Cine