El juez Eloy Velasco ha procesado a los siete presuntos integrantes de una célula yihadista desarticulada hace un año en Alicante, Valencia y Ceuta, que enviaba armas, componentes de explosivos, material militar y dinero a organizaciones terroristas de Irak y Siria, como Jahbat al Nusra y Daesh, ocultas en contenedores de ropa usada. En la provincia , las detenciones se practicaron en las localidades de Alicante, Crevillent, Alcoy y Muro y las investigaciones colocaban al arrestado en Crevillent como el presunto cabecilla de la célula. El grupo logró cuantiosos ingresos en efectivo de hasta diez millones de euros en plazo de tres años, según precisa el magistrado en el auto.
Velasco procesa a los siete -cinco de ellos en prisión- por delitos de integración en organización terrorista, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, falsedad en documentos mercantiles y delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado.
Este último tipo penal es la primera vez que se aplica con relación al yihadismo en España al considerar el juez que una de las vías de financiación del terrorismo utilizada por los procesados fue la de traficar con obras de arte, monedas antiguas y piezas arqueológicas «probablemente extraídas» de los museos y yacimientos conquistados por Dáesh y Jabhat al Nusra en los países de Siria e Irak.
Conversaciones telefónicas interceptadas a los investigados acreditan que conocían el origen ilícito de estos bienes así como «la peligrosidad de su comercio internacional» y el auto recuerda que diversas organizaciones internacionales advierten de que las organizaciones terroristas que operan en Siria e Irak se están financiando también a través del expolio y saqueo de bienes culturales sujetos a la protección de la UNESCO.
Según el auto, el considerado cabecilla de esta célula, arrestado en Crevillent, Ammar Termanini, creó un complejo empresarial estable en España para facilitar la entrada de mercancías a Siria, camuflándolas como supuesta venta de ropa usada y ocultando material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones y posiblemente componentes de explosivos y armas de fuego. Este entramado le permitía el envío de este tipo de material desde puertos españoles en contenedores cerrados sin levantar sospechas.
Equipos contra armas químicas
De la investigación se desprende que la organización terrorista Dáesh encargó a los miembros de este grupo 10 toneladas de uniformes y ropa militar destinados a Siria, para lo cual Termanini y sus colaboradores trabajaron en la búsqueda de prendas militares.
A raíz de las detenciones, en las naves de los procesados se incautaron miles de uniformes prensados y embalados preparados para el envío a Siria, así como «20.000 uniformes militares en el interior de un contenedor marítimo en el Puerto de Valencia», perteneciente a uno de los procesados.
Ese encargo había sido hecho por un miembro de Dáesh, primo de Termanini, y entre el material intervenido figuran trajes de resistencia a la guerra química-bacteriológica (NRBQ) que, argumenta el juez, «de ninguna manera tienen una aplicación civil, ni son de habitual venta en mercadillo».
La investigación también ha detectado que a los miembros de este grupo se les había encargado una gran cantidad de abono de urea, yodos y fosfatos que por su cuantía y destino al norte de Siria, «hace pensar que serán utilizados como precursores para la fabricación de explosivos».
Para eludir el control de las autoridades recurrían al sistema «hawala», transferencia informal de fondos muy común en países árabes y que consiste en la compensación de pagos y movimientos de dinero al margen del sistema legal de servicios entre empresas y que se ha constituido en una forma de blanquear capitales y financiar el terrorismo. En este sentido, la investigación constata un gran incremento del patrimonio de los procesados, que en el caso de uno de ellos, se ha constatado ingresos en efectivo de más de 10 millones de euros en tres años.
Los siete -5 españoles de origen sirio, jordano y marroquí, y 2 extranjeros residentes, de nacionalidades siria y marroquí- fueron detenidos en Alicante y Valencia y la ciudad autónoma de Ceuta.
El Ministerio del Interior destacó en su día que el grupo se caracterizaba por su «perfecta organización» y la distribución de sus cometidos, estaba liderado por un dirigente que mantenía «constantes relaciones con un integrante de Daesh», que, en alguna ocasión, le solicitó que captase a mujeres para casarlas con miembros de la organización terrorista en Siria. El jefe de la red, que centralizaba toda la actividad a través de un complejo entramado empresarial que le permitía realizar envíos de materiales en contenedores cerrados, ejercía un «liderazgo permanente basado en la confianza, en intereses compartidos y en un ideario radical afín». La Policía Nacional investigaba desde ???? el aparato logístico de los terroristas, que había actuado anteriormente en «varios países de Europa» hasta asentarse de forma definitiva en España para realizar los abastecimientos de material militar y las actividades de financiación y blanqueo.
