Agentes de la Guardia Civil de Alicante han detenido a un hombre de 51 años acusado de apropiarse de 50.000 euros mediante estafa bancaria, tras crear y suplantar la dirección de mail de una agencia de abogados que estaba gestionando la compra de un terreno en Pinoso (valorado en esos 50.000 euros) a una ciudadana belga. El instituto armado no descarta la posibilidad de la existencia de otras posibles víctimas.
Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre de 2016, cuando una mujer de 52 años y de nacionalidad belga estaba interesada en la compra de un terreno en la localidad de Pinoso, por lo que se puso en contacto con una agencia de abogados de la zona, para que le tramitaran las operaciones de compra necesarias.
Todos los contactos eran realizados, en su mayoría, a través del intercambio de correos electrónicos. La compradora finalmente recibió un correo desde la oficina de abogados, en el que le facilitaban el número de cuenta bancaria en el que ingresar el dinero acordado por el terreno, 50.000 euros.
Inmediatamente después, volvió a recibir otro correo electrónico en el que le comunicaban que había habido un problema con la cuenta bancaria y que el nuevo ingreso debía realizarlo en otra cuenta diferente -propiedad esta última del ahora detenido, un hombre de 51 años residente en Madrid-.
Fue en el momento en que tenían prevista la firma ante notario, cuando las diferentes partes -la mujer y la agencia de abogados- se percataron de la estafa producida.
CREÓ UN MAIL CASI IDÉNTICO
La Guardia Civil inició entonces una investigación con la que ha podido detectar que el modus operandi consistía en crear un dominio muy parecido, casi idéntico, al de la oficina de abogados, en el que intercambiaban el orden únicamente dos letras, "lo que llevó a la comprensible confusión de la compradora del terreno", han destacado desde la Benemérita.
A eso se suma la previa instalación de un troyano en el equipo informático, el cual detectó la conversación mantenida entre ambas partes y conoció así la existencia de esa futura transferencia de 50.000 euros entre ambas partes.
La investigación se ha cerrado con la detención de este hombre español de 51 años, residente en Madrid, con antecedentes por hechos similares, que ha quedado a disposición judicial.
OTRAS ESTAFAS EN LA PROVINCIA
El mismo Equipo de Delitos Tecnológicos ha detectado dos casos más de estafa bancaria que afectan a dos agencias de viajes.
La investigación comenzó con las denuncias de dos perjudicados, una española de 37 años, vecina de Calpe, y otro español, de 45 años, vecino de Albatera, quienes afirmaban tener cargos en sus tarjetas bancarias correspondientes a un viaje a Cancún (México), viaje que, cada uno de ellos, por su parte, afirmaban no haber comprado. Los cargos eran de 1.970,11 euros y de 2.223,55 euros, respectivamente.
En ese momento, los agentes de la Guardia Civil de Alicante comenzaron una laboriosa investigación que concluyó con la identificación de uno de los autores en Nueva York (EE.UU) y el otro de ellos en Santo Domingo (Rep. Dominicana).
Además, comprobaron el modus operandi de estos dos estafadores: las agencias de viajes perjudicadas, ubicadas en México, trabajaban con otras agencias, denominadas 'bancos de camas', las cuales adquieren un servicio de acomodación para, posteriormente, comercializarlo a las primeras, para que éstas, a su vez, lo ofrezcan finalmente a los viajeros.
Estas agencias intermediarias poseen unas claves para poder operar por Internet, claves de las que se han apropiado los estafadores, suplantando su identidad y cargando estos montantes en las tarjetas bancarias de los estafados, en este caso, los vecinos de Calpe y Albatera. De momento, no se tiene conocimiento de más perjudicados en la provincia por esta estafa "transoceánica".
