25 de noviembre de 2016
Alicante

Cuatro detenidos de una red que blanqueó 2 millones procedentes de las drogas

La Policía cree que se iba a usar como tapadera un restaurante de comida mexicana del centro

26.11.2016 | 00:39
Cuatro detenidos de una red que blanqueó 2 millones procedentes de las drogas

Cuatro personas de entre 35 y 55 años, de nacionalidades alemana y española, han sido detenidos por, presuntamente, formar parte de una red que blanqueó, al menos, dos millones de euros procedentes del narcotráfico, según informa EFE.

Según la Policía Nacional, el principal responsable cumple condena en Dinamarca por tráfico de drogas mientras que la red usaba un entramado de testaferros y diversos paraísos fiscales (en el estado norteamericano de Delaware y la isla de San Vicente y Granadinas) para blanquear el dinero del tráfico de drogas.

Además, los investigadores creen que un restaurante de comida mexicana abierto en el centro de Alicante iba a ser usado para blanquear parte del dinero.

Se han incautado tres embarcaciones de lujo, siete vehículos de alta gama y dos propiedades inmobiliarias, además de un chalet de lujo en la zona de la Coveta Fumà, en El Campello, por un importe total de cerca de 2 millones de euros.

La operación es una continuación de las investigaciones iniciadas por funcionarios del Grupo I de Estupefacientes de Alicante y del Servicio de Vigilancia Aduanera, que en diciembre de 2014 desarticularon una organización criminal de narcotraficantes asentada en España y Dinamarca, dedicada a la introducción de importantes partidas de hachís al país nórdico vía terrestre.

La droga se transportaba dentro de camiones de mercancías, y entonces se procedió a la detención de 22 personas, 14 en Dinamarca y 8 en España, así como a la incautación de 800 Kilogramos de hachís.

Paralelamente, los agentes trataron de aclarar el destino de los fondos obtenidos y descubrieron que un matrimonio alemán y un despacho profesional experto en crear y gestionar sociedades 'off-shore' actuaban como testaferros, coordinados por el líder de la organización delictiva, para, mediante los paraísos fiscales, ocultar el origen de su dinero.

Desde ese despacho y con los fondos ilícitos se invertía en el sector inmobiliario de Alicante, zona en la que el grupo se había asentado huyendo de la presión policial en Dinamarca.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Sucesos y Tribunales

Envían a prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de un menor de 15 años en Alicante

El detenido contactó con la víctima a través de internet y guardaba en su móvil fotos del joven...

Un secuestro digno de un guion de cine

Un secuestro digno de un guion de cine

La Guardia Civil desarticula en La Vila Joiosa una peligrosa organización criminal tras un rapto...

Detienen en Alicante a una limpiadora por robar en las habitaciones de un hotel

La mujer utilizaba su tarjeta personal para acceder a las estancias en ausencia de los huéspedes y...

Ingresa en prisión un hombre acusado de abusar de un menor de 15 años en Alicante

El detenido guardaba en su móvil fotos del joven desnudo

Detenida por robar en varias habitaciones del hotel donde trabajaba como limpiadora

Detenida por robar en varias habitaciones del hotel donde trabajaba como limpiadora

En el registro domiciliario, los agentes encontraron uno de los efectos procedente de los robos...

Enlaces recomendados: Premios Cine