La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado formado por experimentados jugadores de póquer que presuntamente estafaron más de dos millones de euros en gasolineras y comercios de toda España. En la operación han sido detenidas cinco personas en Benidorm y Torrevieja. El dinero defraudado lo consiguieron haciéndose pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos -aparato para realizar pagos con tarjeta de crédito o débito- para conseguir así los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago. La Guardia Civil acusa a los detenidos de cometer más de 2.000 estafas en estaciones de servicio y comercios de todo el territorio nacional y de desviar el dinero a páginas de apuestas online de España y Gibraltar para poder blanquearlo.
Además de detener a los presuntos estafadores la Guardia Civil realizó cinco registros domiciliarios en Benidorm y Orihuela Costa, donde se incautaron de ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo y diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban los implicados a través de internet para blanquear el dinero obtenido fraudulentamente.
La investigación de la denominada «Operación Voluto» se inició en octubre de 2012 cuando la Guardia Civil detectó la existencia de una red que estaba contactando telefónicamente con gasolineras y comercios y los interlocutores se presentaban como personal de mantenimiento de los terminales de pago (TPV). De esta forma consiguieron las operaciones de recarga de prepago para adquirir el PIN utilizado en el datáfono.
Información previa
La red desarticulada obtenía primero a través de internet información sobre comercios y gasolineras que realizaban recargas de tarjetas de prepago. Posteriormente contactaban por teléfono con dichos establecimientos y les comunicaban que eran del servicio de mantenimiento de los terminales de pago y que tenían que hacer una revisión de los datáfonos porque estaban dando problemas.
Mediante este sistema los estafadores arrestados conseguían llegar a las operaciones de recarga de internet para obtener el número PIN de dichas actuaciones. Una vez tenían la numeración PIN cargaban el importe de la misma a cuentas de páginas de juego online que operan en España y en Gibraltar.
Cuando ya tenían ingresado el dinero jugaban pequeñas cantidades y la organización recuperaba luego el resto del dinero para ingresarlo en sus cuentas bancarias y blanquearlo de esta forma.
Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron comprobar que las estafas estaban siendo cometidas presuntamente por cinco personas que actuaban por toda España, por lo que se organizó un dispositivo con el objetivo de localizar a los estafadores.
Los sospechosos, cuatro hombres de nacionalidad española y una mujer de origen peruano, fueron identificados y detenidos por agentes del Instituto Armado en Benidorm y en Torrevieja.
Tras su arresto fueron trasladados a dependencias de la Benemérita e interrogados por los investigadores como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
La Guardia Civil asegura que los ahora arrestados son experimentados jugadores de torneos de póquer que presuntamente han llegado a desviar de forma fraudulenta más de dos millones de euros para el juego online.
La operación que ha permitido desarticular esta organización ha sido desarrollada conjuntamente por la Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Valencia y Granada, en colaboración con la Comandancia de Alicante.
