EFE
Vicente Magro y el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, se reunieron hoy con nueve representantes de entidades financieras y cajas de ahorros de Alicante con el fin de cerrar el protocolo en el que trabajaban Caja Mediterráneo y la Policía Judicial para luchar contra el blanqueo de capitales.
Tras el encuentro, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante informó que cada entidad bancaria denuncia al Servicio especial para la prevención de blanqueos de capitales del Banco de España (SEPBLAC); de "una a cuatro operaciones sospechosas, lo que supondría un total de unas 160 operaciones mensuales de posible de blanqueo en la Comunitat Valenciana".
Con el protocolo creado, las entidades podrán "establecer una serie de recomendaciones conjuntas que ayuden a evitar y mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales, que serán enviadas a la Audiencia Provincial para la redacción de un documento final". Con estas aportaciones se redactará este documento que será presentado para su aprobación ante la Comisión Provincial de la Policía Judicial el próximo 13 de junio.
Posteriormente el documento se enviará a la Comisión Nacional de Policía Judicial y al Ministerio de Economía y Hacienda, que está preparando una reforma sobre las leyes de blanqueo de capitales.
Entre algunos de los puntos a tratar se habló de "la necesidad de establecer qué tipos de documentos son necesarios para abrir una cuenta y realizar operaciones bancarias no nacionales, ya que se ha constatado la necesidad de ajustar el marco de requisitos".
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