16 de febrero de 2017
16.02.2017
Investigación

La Audiencia Nacional pide investigar a Miguel Blesa por delito fiscal

El expresidente de Caja Madrid fue apoderado de una empresa en Islas Vírgenes Británicas

16.02.2017 | 23:07
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

La Audiencia Nacional quiere que se investigue al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa para esclarecer si cometió un delito fiscal a través de la empresa Danforth Investments, con sede en Islas Vírgenes Británicas, de la que fue apoderado antes de llegar a la entidad financiera

Según han informado hoy a Efe fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ya ha ordenado a un magistrado de Madrid que se haga cargo de esta investigación, por lo que previsiblemente Miguel Blesa tendrá que comparecer en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

En una providencia, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicita que esta investigación se una a la pieza de responsabilidad civil abierta a raíz del caso de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, en la que se trata de esclarecer su verdadero patrimonio.

Danforth Investment, creada en 1989 en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a través de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, concedió a Blesa un poder para crear en España en 1992 Danforth Ibérica y llevar a cabo una inversión inmobiliaria.

Tras la aparición de su nombre en los denominados "Papeles de Panamá", el expresidente de Caja Madrid aseguró a Efe que "cumplida la función de constituir la sociedad española y realizada por la misma la inversión inmobiliaria" sus poderes fueron revocados.

Sin embargo, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) cree que Danforth Investment ha podido servir como sociedad pantalla para evitar el pago de impuestos y blanquear beneficios, y así se lo hizo saber al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga a Blesa por las tarjetas "black" de Caja Madrid.

A raíz del informe de la UDEF, el magistrado dictó un auto, en el que pedía al decanato de los Juzgados de Madrid que asignara esta investigación a otro juez, algo que el instructor ya realizó en 2015 cuando rechazó hacerse cargo de las pesquisas por delito fiscal y blanqueo contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

No obstante, la información aportada gracias a una Comisión Rogatoria Internacional confirmó que Blesa figuró como administrador único desde el 15 de julio de 1992 hasta el 20 de diciembre de 1993 en la sociedad Danforth Ibérica, pero "no se ha podido encontrar documento alguno que le vincule con la práctica realizada por Danforth Investments en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá".

La documentación recibida pondría en evidencia que la empresa Danforth Investments responde al perfil típico de empresa pantalla creada para ocultar el verdadero beneficiario de la actividad y propiedades que posee, "que no serían otros que los ciudadanos españoles Pedro Rodríguez Pla -máximo responsable de la empresa de material de apoyo en tierra a la aviación civil y militar Einsa- y Josefina Navío Molina".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Nacional

Carles Puigdemont en las páginas de Charlie Hebdó.
Puigdemont se "radicaliza" en Charlie Hebdó

Puigdemont se "radicaliza" en Charlie Hebdó

La publicación gala caricaturiza al expresident catalán como un yihadista paseando por el barrio...

Vota: ¿Debe Bélgica extraditar a Puigdemont?

Un tribunal belga decide sobre la orden de arresto dictada por la juez de la Audiencia Nacional...

Puigdemont se rodea de independientes y exconsejeros en su lista para el 21-D

Puigdemont se rodea de independientes y exconsejeros en su lista para el 21-D

"Juntos por la independencia, la República y la libertad", ha escrito en Twitter el expresident...

Anna Tarrés, en la lista del JxCat para el 21-D

Anna Tarrés, en la lista del JxCat para el 21-D

La exseleccionadora de natación sincronizada formará parte de la lista que encabeza Puigdemont

Rajoy dice que confía en la Justicia belga y acusa a Rovira de mentir

Rajoy dice que confía en la Justicia belga y acusa a Rovira de mentir

El presidente del Gobierno, que se ha reunido con el primer ministro belga, tacha de "vergüenza"...

El fiscal belga pide entregar a Puigdemont por rebelión, sedición y malversación

El fiscal belga pide entregar a Puigdemont por rebelión, sedición y malversación

El juez aplaza al 4 de diciembre la decisión sobre extraditar al expresident catalán y los...

CINE


Fotograma de 'Deep'.
´Deep´: Un héroe del fondo del mar

´Deep´: Un héroe del fondo del mar

Atractivo visual y diálogos brillantes e imaginativos en una aventura llena de amenazas

Sylvester Stallone, acusado por abusar de una menor en 1986

Sylvester Stallone, acusado por abusar de una menor en 1986

La joven aseguró sentirse "intimidada" para mantener sexo con el actor y su guardaespaldas

Los superhéroes DC regresan en ´La Liga de la Justicia´

Los superhéroes DC regresan en ´La Liga de la Justicia´

La española 'El autor' y la divertida 'La isla de los monstruos' son otros estrenos de esta semana

´Titanic´ cumple 20 años y lo celebra regresando a los cines

´Titanic´ cumple 20 años y lo celebra regresando a los cines

La cinta de James Cameron volverá a las salas, de momento sólo a EEUU, en versión remasterizada


Escándalo por un vídeo de Demi Moore besando a un menor

Escándalo por un vídeo de Demi Moore besando a un menor

Las imágenes fueron grabadas en 1982, pero han visto de nuevo la luz a raíz del escándalo de...

Enlaces recomendados: Premios Cine