Mario Conde usó a familiares y empleados para blanquear más de 13 millones de euros

La UDEF sostiene que el exbanquero puso en marcha un entramado propio del crimen organizado

12.06.2016 | 02:05
Mario Conde usó a familiares y empleados para blanquear más de 13 millones de euros

Su hija Alejandra, en arresto domiciliario, asistió a Conde en la ocultación de ingresos a Hacienda.

El exbanquero Mario Conde se sirvió indiscriminadamente de hijos, cuñados, familiares y empleados para poner en marcha un entramado criminal propio del crimen organizado, con el que habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.

Así consta en el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Efe, en el que distintos informes de la Unidad de Delincuencia Financiera (UDEF) detallan el papel que desempeñaban los hijos, los cuñados y cuñadas, y distintos empleados de Conde, desde su abogado a jardineros o conductores. En total son catorce las personas, entre empleados y familiares, las que aparecen como investigadas, que en uno u otro momento de las diligencias han declarado ante el juez.

Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero, como su hija Alejandra, en tanto que otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo en alguna de las cuentas bancarias controladas por Conde.

En lugar destacado figura Alejandra Conde, en arresto domiciliario desde el pasado 13 de abril, la fecha en la que el juez Pedraz decretó prisión incondicional para Conde, acusado de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. Alejandra habría asistido en todo momento y desde finales de los años 90 a su padre en la ejecución de una trama propia del crimen organizado, sostiene la UDEF, y su grado de implicación es el mismo que el del exbanquero.

También como colaborador necesario figura el abogado Francisco Javier de la Vega, que ingresó en prisión el mismo día que Conde y al que el juez Pedraz concedió el jueves la libertad condicional bajo fianza de 100.000 euros.

Pese a que el hijo de Mario Conde figura como titular al mismo nivel que su hermana en las distintas sociedades a través de las cuales Conde habría ocultado a Hacienda sus ingresos como tertuliano y escritor al mismo tiempo que repatriaba fondos opacos procedentes de Banesto, el juez no lo considera un organizador de la trama.

Por eso, mientras Alejandra se encuentra en arresto domiciliario, Mario hijo sólo está obligado a comparecer semanalmente ante el juez tras retirársele el pasaporte.

Parientes de segundo grado que figuran como querellados son su yerno Fernando Guasch Vega-Penichet o su cuñada Paloma Jiménez López de Arenosa, esta última titular de una de las cuentas bancarias en las que Conde ingresaba fondos para hacer frente a gastos corrientes «que indicaban un elevado tren de vida», según la UDEF.

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