La Comunidad Valenciana acaparó en el período comprendido entre 2009 y 2013 el 12,5% de las operaciones investigadas por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). El dato procede de la suma del 6,5% que representa Alicante, el 5% de Valencia y el 1% de Castellón. Según la última memoria del organismo dependiente del Ministerio de Economía, correspondiente a 2013, cuatro municipios de la autonomía -Valencia, Alicante, Elche y Torrevieja- se encuentran entre los 20 de España donde se han detectado más operaciones de este tipo, cuya información procede de las entidades de crédito y que consiste en flujos de fondos que se canalizan principalmente en efectivo y, en segundo término, órdenes de pago y transferencias. Los sectores de actividad con más denuncias son el comercio (17,5%), el sector inmobiliario (13,3%), el comercio internacional (13,1%), las profesiones liberales (5,7%) y la hostelería (5 %).
