A la espera de un informe de la Agencia Tributaria sobre el supuesto fraude fiscal que se pudo cometer a través de Valfensal se encuentra en estos momentos la instrucción de este proceso, que arrancó a mediados de 2012 tras la querella interpuesta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un procedimiento en el que ejerce la acusación particular el Fondo de Garantía de Depósitos y la Fundación CAM. A esta entidad los empresarios Juan Ferri y José Baldó han ofrecido 2,5 millones y las costas procesales a cambio de retirarse, a lo que aún no ha habido respuesta. M. G.
