Un fraude piramidal estafa 57 millones a cientos de británicos

Los detenidos supuestamente captaban a sus víctimas por teléfono y ofrecían altísimos intereses

 10:38  

EFE/Madrid La Policía Nacional y la City of London Police han desmantelado un entramado mercantil asentado en Mallorca, que supuestamente estafó más de 57 millones de euros a cientos de británicos a través de campañas telefónicas en las que ofrecían atractivos productos de inversión, en realidad inexistentes.

En la operación han sido detenidas 17 personas de nacionalidad británica, al igual que la mayoría de las víctimas, (15 en Palma de Mallorca y dos más en Santa Ponça (Calviá); se han bloqueado cuentas en once entidades bancarias y han sido registradas 5 viviendas y la oficina principal o boiler room, ubicada en Palma de Mallorca.

Los investigadores se han incautado de cientos de listados de posibles víctimas, manuales de captación de clientes, documentación bancaria, 23 ordenadores portátiles y 18 teléfonos móviles. Llama la atención que uno de estos móviles podría estar valorado en 200.000 euros.

Las víctimas ingresaban su dinero en cuentas bancarias abiertas en España con identidades falsas, desde las que los fondos eran transferidos al extranjero o retirados en efectivo.

La red seguía un esquema de boiler rooms, es decir, un entramado complejo de sociedades, sin actividad mercantil real, y de personas físicas, muchas de ellas con identidades falsas.

Su única actividad se limitaba a la captación de ahorro privado bajo la oferta de atractivos productos de inversión que en realidad eran ficticios.

Para culminar la operación se han desplazado a España varios agentes de la City of London Police, que han participado en las investigaciones, que se iniciaron hace año y medio, junto con los gentes de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Mallorca.

Fomento de Empleo

La UA te facilita el camino hacia el mercado laboral ¡Descubre cómo!

La UA te facilita el camino hacia el mercado laboral ¡Descubre cómo!

A través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, la UA pone en marcha un amplio programa...

¿Te gustaría dominar inglés o francés? Únete al Centro Superior de Idiomas de la UA

¿Te gustaría dominar inglés o francés? Únete al Centro Superior de Idiomas de la UA

El Centro Superior de Idiomas de la UA ofrece cursos de presentaciones profesionales y...

Conviértete en un experto del Marketing y la Gestión Digital con ESIC

Conviértete en un experto del Marketing y la Gestión Digital con ESIC

ESIC establece convenios con más de 2.000 empresas y más de 120 universidades asegurando...

Si eres de la Marina Alta, Creama te asesora en la creación de tu nuevo negocio

Si eres de la Marina Alta, Creama te asesora en la creación de tu nuevo negocio

Creama, entidad dinamizadora de la actividad socioeconómia de la Marina Alta fomenta la...

Calendario laboral y escolar 2016/2017

Calendario laboral 2016 en la Comunidad Valenciana

Calendario Laboral 2017 de Alicante

Aquí tienes a tú disposición todos los días festivos en Alicante, así como el calendario escolar 2016/2017.

 

Finanzas Personales


Los riesgos del parecido entre el euro y el bolívar
Los riesgos del parecido entre el euro y el bolívar

Los riesgos del parecido entre el euro y el bolívar

La Guardia Civil advierte en Twitter de las similitudes entre ambas monedas - El bolívar son 9...

Las prácticas de la banca para rechazar la devolución de la cláusula suelo

Las prácticas de la banca para rechazar la devolución de la cláusula suelo

Adicae dice que sólo el 12% de los hipotecados ha obtenido una oferta por parte de su entidad

¿Sabes qué hacer para reclamar por un vuelo?

¿Sabes qué hacer para reclamar por un vuelo?

Cancelaciones, retrasos y 'overbookings' son problemas frecuentes en los aeropuertos en verano

Las multas de tráfico más comunes en verano

Las multas de tráfico más comunes en verano

Conducir en chanclas, comer al volante o tirar colillas son algunas de las infracciones habituales


Protege tu ordenador del trabajo también en verano

Protege tu ordenador del trabajo también en verano

Los riesgos y ataques a terminales y ordenadores en el trabajo se incrementan durante estos meses

Así serán las hipotecas: más claras y sin vinculaciones

Así serán las hipotecas: más claras y sin vinculaciones

Antes de firmar, se podrá relizar una visita gratuita al notario - No se podrá obligar a contratar...

Noticias de empresa


Disfruta las tardes mágicas de Terra Mítica a un precio único este agosto

Con la entrada de tarde de Terra Mítica podrás entrar al parque a partir de las 15:00h y subir a...

La Nucía: cinco días intensos de fiesta

La Nucía: cinco días intensos de fiesta

«L´Entrà de Penyes» marca el inicio de les «Festes d´agost» de La Nucía. Hoy será la concentración...

¡Sardinas, oiga! ¡Hay sardinas frescas!

¡Sardinas, oiga! ¡Hay sardinas frescas!

Son la bendición del verano, ya que es el mejor momento para este pescado azul

7 restaurantes donde disfrutar de la mejor gastronomía en terrazas que enamoran

7 restaurantes donde disfrutar de la mejor gastronomía en terrazas que enamoran

Las terrazas de los restaurantes son una de las paradas obligatorias durante el verano y el buen...


Cantueso Oro celebra su 150 aniversario

Cantueso Oro celebra su 150 aniversario

Lanza dos ediciones de su Vermut Grano de Oro con un embotellado especial para Elche y otro para...

El Laboratorio de Idiomas UMH abre su oferta formativa para el mes de septiembre y el curso 2017/18

El Laboratorio de Idiomas UMH abre su oferta formativa para el mes de septiembre y el curso 2017/18

Ya están abiertos los plazos de inscripción para los cursos de septiembre y los cursos anuales,...

Manager Focus
El rincón del directivo

¿Eres un líder orientado a la acción?

La determinación es algo fundamental para conseguir un propósito en la vida y en cualquier proyecto empresarial

Enlaces recomendados: Premios Cine