J. A. M.
El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, y el comisario provincial, Enrique Durán, pidieron ayer más implicación de los bancos a la hora de detectar cuentas sospechosas de blanqueo de capitales. La comisión de policía judicial presentó ayer la elaboración de un nuevo protocolo elaborado entre las fuerzas de seguridad y la CAM para cercar a las redes dedicadas al blanqueo de capitales en la provincia. Magro señaló que ya existe una buena legislación sobre prevención del blanqueo y que se trata de agilizar los mecanismos de la Administración para luchar contra la financiación de las mafias. "La investigación de los bienes de estos grupos empieza una vez que se producen las detenciones" y que se pretende iniciar la investigación antes. El narcotráfico y las redes de prostitución son las actividades más comunes de estas bandas en la provincia que tratan de blanquear los beneficios que obtienen.
Tener identificadas a las personas que abren una cuenta, o alertar de movimientos sospechosos aún cuando el volumen del capital esté por debajo de los topes establecidos por el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales);, son algunas de las medidas que se desarrollarán en el protocolo que se presentará a la próxima reunión de la comisión de policía judicial que se celebrará el 18 de abril. El documento se repartirá entre todas las entidades bancarias de la provincia, así como a la comisión de policía judicial de Madrid por si resulta de interés.
Cada día es más frecuente que personas sin actividad laboral reconocida abren cuentas en las que reciben transferencias económicas por cantidades incluidas en los márgenes establecidos por la legislación de prevención de blanqueo de capitales, que sirven de pasaporte a las redes de delincuencia organizada para que puedan operar ingresando y recibiendo dinero de otros puntos de la provincia y del mundo. La intención es que los jueces puedan acabar bloqueando estas cuentas.
IMPRIMIR PÁGINA »
AUMENTAR TEXTO »
REDUCIR TEXTO »
