Un atraco fue el hecho que puso a la Policía sobre la pista de este grupo. En diciembre de 2008, uno de los correos de la red fue atracado cuando se disponía a ingresar un millón y medio de euros en una entidad bancaria sita en el barrio alicantino de San Gabriel. Al denunciar el robo, la víctima no supo dar ninguna explicación a los agentes sobre la procedencia del dinero robado. Según la Policía, acabó diciendo que su actividad laboral consistía en hacer ingresos en China del dinero que le daban, sin poder precisar a qué se correspondía ese dinero. Una banda de origen argentino fue la que se encargó de planificar el robo y un total de siete personas fueron llevadas al banquillo por este atraco. Algunos miembros de la banda se marcharon del país y se gastaron su parte del dinero, aunque fueron detenidos a su regreso a España una vez donde les esperaba la Policía. La mayoría de la banda se declaró culpable a cambio de una condena menor J. A. M.
