EFE
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Un centenar de policías, jueces, fiscales e investigadores de Europa y Sudamérica, todos ellos especialistas en delincuencia económica, analizarán a partir de mañana en Alicante cómo mejorar la identificación y recuperación de los bienes y capitales de los grupos internacionales del crimen organizado.
Las conclusiones que se obtengan en este seminario, que será inaugurado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se elevarán al Consejo de Justicia e Interior de la UE.
Este encuentro, que se desarrollará hasta el próximo día 12, se enmarca en un proyecto europeo denominado "Centro de Excelencia para la Recuperación de Activos y Formación de Especialistas en Delincuencia Económica (CEART)", que está impulsado por la Policía Nacional y la Universidad Rey Juan Carlos.
La primera acción del proyecto CEART, cuya principal iniciativa es homogeneizar a nivel internacional los criterios para la recuperación de los bienes y capitales con origen fraudulento, es la celebración de este seminario, han informado hoy fuentes académicas.
Con una financiación de 400.000 euros, el proyecto recoge tres acciones, entre ellas la redacción de un Libro Blanco que permita identificar e implementar las mejores prácticas en las Oficinas de Recuperación de Activos (ORA's) y en las Oficinas de Administración de Activos (AMO's), encargadas de gestionar los bienes incautados para evitar que se deterioren o supongan una carga pública.
Los otros dos fines son confeccionar un programa de formación para los investigadores en delincuencia económica y elaborar las estadísticas para evaluar la eficiencia de las ORA's y las AMO's.
Junto a la Cátedra de Investigación Financiera y Forense y la Policía Nacional, participan delegados de EUROPOL y policías especializados de Reino Unido, Polonia, Hungría y Bélgica.
Entre otros aspectos, los asistentes al encuentro tratarán la mejora del reconocimiento de las sentencias de confiscación de bienes criminales entre los países miembros de la UE, el establecimiento de mecanismos de comunicación seguros entre las AMO's y la creación de registros centralizados de productos financieros, según han añadido las citadas fuentes.
En este sentido, han añadido que "la confiscación de los beneficios del delito se considera una estrategia prioritaria de la UE en la lucha contra el crimen organizado".
Desde 2002, la Policía Nacional, además de utilizar los canales habituales (Interpol, Europol, Sirene y oficiales de enlace), intercambia información sobre investigaciones relacionadas con el patrimonio de criminales de todo el mundo a través de la red internacional Camden Asset Recovery Intergubermental Network.
Esta red se creó a raíz de una reunión de expertos de todo el mundo que tuvo lugar en Dublín en 2002 ante la falta de agilidad de los canales habituales de información para colaborar en las investigaciones patrimoniales en la que estaban implicados Grupos Internacionales de Crimen Organizado.
La Unión Europea decidió en 2007 formalizar dicha red en el ámbito de los 27 estados miembros y acordó que cada país creara una o dos Oficinas de Recuperación de Activos (ORA's).
La Comisaría General de Policía Judicial creó en el año 2008 la OLA (Oficina de Localización de Activos) como punto de contacto operativo para llevar a cabo las investigaciones sobre los activos de delincuentes requeridas por otros países a España y centralizar las peticiones de policías, jueces y fiscales españoles a otros países de Europa.
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