PEDRO CERRADA
Cerca de un centenar de policías y juristas de la Unión Europea y Sudamérica se darán cita la próxima semana en Alicante en un seminario organizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, en el que los especialistas analizarán medidas para mejorar la identificación, localización, recuperación y administración de activos de las bandas internacionales del crimen organizado. Se trata de unir fuerzas entre los países para penetrar en el entramado financiero de las organizaciones criminales y confiscarles su patrimonio, obtenido en gran medida mediante operaciones de blanqueo.
Este seminario, enmarcado dentro de los actos de la Presidencia española de la Unión Europea, forma parte del CEART Project (Centres of Excellence on Asset Recovery and Training), un programa de 27 meses que ha sido promovido por la UDEF Central y subvencionado por la Comisión Europea. La conclusiones del seminario, que se celebrará durante tres días en el Hotel Meliá, se elevarán al Consejo de Justicia e Interior de la UE para que, aprovechando la presidencia española, se impulsen estas iniciativas. La privación de los beneficios del delito se considera la estrategia prioritaria de la UE en la lucha contra el crimen organizado. El programa concluirá en marzo de 2012 con otro seminario cuya sede aún está por determinar.
El CEART es el centro de excelencia para la recuperación de activos y formación de especialistas en delincuencia económica. El proyecto pretende elaborar un Libro Blanco sobre mejores prácticas para la detección y confiscación del patrimonio que maneja el crimen organizado y crear un programa de formación en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que participa en esta iniciativa.
La Universidad de Alicante también colabora en el seminario y en el programa que se dirige desde la Comisaría General de Policía Judicial participan como socios Europol y unidades policiales especializadas del Reino Unido, Polonia, Hungría y Bélgica.
Desde hace años, además de los canales habituales (Interpol, Europol, Sirene, oficiales de enlaceÉ), el Cuerpo Nacional de Policía intercambia inteligencia policial sobre investigaciones relacionadas con el patrimonio de criminales de todo el mundo, a través de la red internacional CARIN (Camden Asset Recovery Intergubernamental Network). Sin embargo, la Unión Europea decidió en 2007 formalizar dicha red en el ámbito de los 27 estados miembros y acordó que cada país creara una o dos Oficinas de Localización Recuperación de Activos (ORA). La UDEF creó hace poco más de un año la OLA (Oficina de Localización de Activos) como oficina para llevar a cabo estas investigaciones patrimoniales de delincuentes requeridas por otros países en España y centralizar las peticiones de policías, jueces y fiscales españoles a otros países de Europa. Dichos intercambios de información se realizan a través de CARIN (que sigue en vigor para países extracomunitarios) y en 2009 la OLA ya funcionó a pleno rendimiento.
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