Los bancos alertan de 1.920 operaciones sospechosas al año en la Comunidad

J. A. M./REDACCIÓN L
os bancos de la Comunidad Valenciana lanzan al año una media de 1.920 alertas al año por operaciones sospechosas al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, con un promedio de 160 alertas al mes, según se desprendió de la reunión mantenida ayer en la Audiencia Provincial con nueve entidades bancarias para estudiar medidas contra el blanqueo. En la reunión estuvo el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, y el fiscal jefe de Alicante. El objetivo último es lograr una mayor fluidez entre bancos y policía para investigar mejor a las redes del crimen organizado. El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, señaló que muy pocas de estas denuncias llegan a la Fiscalía y son muy pocas las acusaciones por blanqueo de capitales que acaban prosperando. "La investigación del SEPLAC culmina por ejemplo en una operación contra el narcotráfico pero muchas veces desconocemos los detalles de la denuncia que abrió la investigación. Otras no llegan a nada", explicó.
A lo largo del encuentro, estas entidades expresaron su voluntad de elevar recomendaciones conjuntas que "ayuden a evitar y mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales". La Policía Judicial y la CAM han elaborado un documento conjunto de propuestas para luchar contra el blanqueo. Todas estas sugerencias permitirán confeccionar un documento final que, tras ser remitido a la Audiencia Provincial de Alicante, será analizado por la Comisión Provincial de Policía Judicial el próximo 13 de junio para su aprobación definitiva. Posteriormente, el documento se enviará a la Comisión Nacional de Policía Judicial y al Ministerio de Economía y Hacienda, que está preparando una reforma sobre las leyes de blanqueo de capitales por si algunas de sus conclusiones son útiles.
Entre los puntos analizados ayer está el unificar criterios sobre la documentación que se le debe exigir a una persona extranjera que debe abrir una cuenta; así como el dar publicidad de la documentación que se necesita para las personas que quieran salir con más de 10.000 euros en efectivo al extranjero. "Muchos se encuentran con que ese dinero se le interviene en la aduana", explicaron.